智度股份:关于限售股份解除限售的提示性公告

                                                       智度科技股份有限公司
                                           关于限售股份解除限售的提示性公告


  证券代码:000676          证券简称:智度股份       公告编号:2019-046


                       智度科技股份有限公司

                 关于限售股份解除限售的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:

    1、本次限售股份实际可上市流通数量 190,376,361 股,占公司总股本的

18.66%;

    2、本次限售股份可上市流通日期为 2019 年 5 月 28 日;

    3、本次申请解除限售股份的北京智度德普股权投资中心(有限合伙)(以

下简称“智度德普”)为公司控股股东,智度集团有限公司(以下简称“智度集

团”)和拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司(以下简称“拉萨智恒”)为智度

德普的一致行动人。以上股东不排除在以上限售股份解除限售后六个月内通过深

圳证券交易所竞价交易系统出售上述解除限售股份的可能。公司控股股东智度德

普将积极寻求战略投资者并尽量通过大宗交易、协议转让等方式引入战略投资者。

    以上股东已知悉并将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《股票

上市规则》等相关法律法规的规定,将切实履行各项承诺并及时告知上市公司履

行信息披露义务。



    一、本次解除限售的股份取得的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德

普股权投资中心(有限合伙)(以下简称“智度德普”)等发行股份购买资产并募

集配套资金的批复》(证监许可【2016】834 号)核准,公司本次重组向交易对

方发行 231,742,395 股股份,购买上海猎鹰网络有限公司(以下简称“猎鹰网
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络”)100%股权、上海智度亦复信息技术有限公司(以下简称“亦复信息”)100%

股权、北京掌汇天下科技有限公司(以下简称“掌汇天下”)46.875%股权,支

付现金购买 Spigot, Inc.(以下简称“Spigot”)100%股权,同时发行股份募

集配套资金。公司向北京智度德普股权投资中心(有限合伙)发行 26,146,372

股股份、向上海亦复壹投资管理合伙企业(有限合伙)发行 4,248,039 股股份、

向计宏铭发行 38,233,039 股股份、向罗川发行 3,542,780 股股份、向袁聪发

行 1,983,065 股股份、向缪志坚发行 713,012 股股份、向徐锋发行 868,983

股股份、向北京盈聚思成投资管理中心(有限合伙)发行 1,247,771 股股份、

向上海易晋网络科技有限公司发行 43,106,117 股股份、向上海今耀投资控股有

限公司发行 32,658,882 股股份、向拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司发行

17,112,282 股股份、向深圳市隽川科技有限公司发行 20,688,352 股股份、向

深圳市零零伍科技有限公司发行 9,176,117 股股份、向刘伟发行 5,882,294 股

股份、向深圳市来玩科技有限公司发行 5,803,941 股股份、向深圳市前海信中

鼎股权投资合伙企业(有限合伙)发行 5,490,176 股股份、向昱烽晟泰投资管

理有限公 司发行 2,745,176 股股份、 向上海翌 卓投资管 理有限公 司发行

2,470,588 股股份、向张丽芬发行 2,470,588 股股份、向深圳市前海新合力投

资管理有限公司发行 1,797,176 股股份、向潘耀坚发行 1,646,823 股股份、向

深圳市永兴正科技有限公司发行 1,597,764 股股份、向深圳市锋行天下科技有

限公司发行 1,553,647 股股份、向深圳市红煌科技有限公司发行 559,411 股股

份购买相关资产。公司非公开发行不超过 419,381,688 股新股募集本次发行股

份购买资产的配套资金。

    本次发行的股份于 2016 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市,股份性质为

有限售条件流通股。本次发行股份的限售期安排如下:




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交易对方      本次发行股数      法限   12 个月          24 个月     36 个月       48 个月       60 个月

亦复壹投资          4,248,039    12      212,401         212,401       849,607      2,124,019     849,611

计宏铭             38,233,039    12     1,911,651       1,911,651     7,646,607    19,116,519    7,646,611

智度德普           26,146,372    36             -               -     7,843,911    13,073,186    5,229,275

                     868,984     36             -               -      260,695       434,492      173,797
罗川
                    2,673,796    12      133,689         133,689       534,759      1,336,898     534,761

袁聪                1,983,065    12       99,153          99,153       396,613       991,532      396,614

缪志坚               713,012     36             -               -      213,903       356,506      142,603

徐锋                 868,983     36             -               -      260,694       434,491      173,798

盈聚投资            1,247,771    36             -               -      374,331       623,885      249,555

易晋网络           43,106,117    36                                           -    30,387,284   12,718,833

今耀投资           32,658,882    36                                   8,387,858    17,739,247    6,531,777

拉萨智恒           17,112,282    36                                   5,133,685     8,556,141    3,422,456

隽川科技           20,688,352    36                                   6,206,505    10,344,176    4,137,671

零零伍              9,176,117    36                                   9,176,117             -             -

刘伟                5,882,294    36                                   1,764,688     2,941,147    1,176,459

来玩科技            5,803,941    36                                   5,803,941             -             -

前海信中鼎          5,490,176    36                                   1,647,052     2,745,088    1,098,036

昱烽晟泰            2,745,176    36                                    823,552      1,372,588     549,036

上海翌卓            2,470,588    36                                    741,176      1,235,294     494,118

张丽芬              2,470,588    12      123,529         123,529       494,117      1,235,294     494,119

前海新合力          1,797,176    36                                   1,797,176             -             -

潘耀坚              1,646,823    36                                    494,046       823,411      329,366

永兴正科技          1,597,764    36                                   1,597,764             -             -

锋行天下            1,553,647    36                                   1,553,647             -             -

红煌科技              559,411    36                                    559,411              -             -

智度德普          349,748,501    36                                 104,924,550   174,874,251    69949700

智度集团           69,633,187    36                                  20,889,956    34,816,594   13,926,637

合计             651,124,083           2,480,423 2,480,423 190,376,361 325,562,043 130,224,833

           二、本次解除限售股份的上市流通安排

           1、本次限售股份的上市流通日期为:2019 年 5 月 28 日;

           2、本次解除限售的股份数为 190,376,361 股,占公司总股本的 18.66%;

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    3、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下:
                                              本次申请解除限售的股份
                                                                                    质押、冻结
                 持股总数量
   股东名称                                             占总股本比   占无限售条件     的股份数
                   (股)        股份总数(股)
                                                            例         股份比例       (股)

   亦复壹投资        4,248,039               849,607         0.08%         0.27%               0
     计宏铭         38,233,039           7,646,607           0.75%         2.42%      28,000,000
    智度德普       375,894,873         112,768,461         11.06%         35.65%               0
      罗川           3,542,780               795,454         0.08%         0.25%               0
      袁聪           1,983,065               396,613         0.04%         0.13%               0
     缪志坚           713,012                213,903         0.02%         0.07%               0
      徐锋            868,983                260,694         0.03%         0.08%               0
    盈聚投资         1,247,771               374,331         0.04%         0.12%               0
    今耀投资        32,658,882           8,387,858           0.82%         2.65%      28,470,000
    拉萨智恒        17,112,282           5,133,685           0.50%         1.62%      17,110,000
    隽川科技        20,688,352           6,206,505           0.61%         1.96%      20,688,352
     零零伍          9,176,117           9,176,117           0.90%         2.90%       9,176,115
      刘伟           5,882,294           1,764,688           0.17%         0.56%       5,882,294
    来玩科技         5,803,941           5,803,941           0.57%         1.83%               0
   前海信中鼎        5,490,176           1,647,052           0.16%         0.52%       5,490,176
    昱烽晟泰         2,745,176               823,552         0.08%         0.26%          850,000
    上海翌卓         2,470,588               741,176         0.07%         0.23%               0
     张丽芬          2,470,588               494,117         0.05%         0.16%               0
   前海新合力        1,797,176           1,797,176           0.18%         0.57%       1,000,000
     潘耀坚          1,646,823               494,046         0.05%         0.16%               0
   永兴正科技        1,597,764           1,597,764           0.16%         0.51%       1,000,000
    锋行天下         1,553,647           1,553,647           0.15%         0.49%       1,553,600
    红煌科技          559,411                559,411         0.05%         0.18%          559,400
    智度集团        69,633,187          20,889,956           2.05%         6.60%      69,633,187
      合计       608,017,966         190,376,361           18.66%         60.18%    189,413,124


    1、本次解除限售股份的股东中,计宏铭和袁聪为公司的高级管理人员,担任公司
副总经理的职务;
    2、截至本公告披露日,质押、冻结的股份数以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记的数据为准。
    3、本公告比例数值保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,
均为四舍五入原因造成。

    三、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况


    (一)业绩完成情况如下:

                                         4
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公司名称                     承诺净利润                                    实际净利润

                              (万元)                                      (万元)

             2015 年    2016 年     2017 年     2018 年    2015 年     2016 年     2017 年     2018 年



猎鹰网络
             8,838.42 11,700.00    15,210.00   18,252.00   9,435.61   12,107.50   15,983.75   20,742.24

(人民币)


亦复信息
             3,500.00   4,550.00    5,915.00    7,098.00   3537.92     4654.06     6,324.03    7,621.97

(人民币)




                                                   5
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       (二)本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺如下:


股东名称                                本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺                                      承诺履行情况

             一、本企业/本人及本企业/本人控制的公司/企业现时与智度投资、上海亦复之间不存在同业竞争的情况。
上海亦复                                                                                                              正常履行中
             二、本企业/本人及本企业/本人控制的公司/企业未来不会从事或开展任何与智度投资、上海亦复构成同业竞争或
壹投资管     可能构成同业竞争的业务;不直接或间接投资任何与智度投资、上海亦复构成同业竞争或可能构成同业竞争的公司/
             企业。
理合伙企
             三、自发行股份购买资产协议生效后的 5 年内,本企业/本人及本企业/本人控制的公司/企业违反本承诺的,按实
业(有限合   际发生交易获利金额的 10 倍或按智度投资核算的上海亦复的实际损失金额的 10 倍向上海亦复支付赔偿。本企业同

伙)         意与本企业/本人按照在标的资产中的相对持股比例优先承担上述赔偿义务,不足部分由北京智度德普股权投资中心
             (有限合伙)承担。
             四、本企业直接或间接持有智度投资股份期间,本承诺为有效且不可撤销之承诺。
             如截至本企业取得本次发行的股份时,本企业用于认购股份的亦复信息资产持续拥有权益的时间已超过十二个月,     正常履行中

             则本企业相应取得的股份,调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。在法定限售期届满后,
             将按照以下分期解锁方式履行:
             (1)自新增股份上市之日起十二个月届满且标的公司完成其相应 2015 年度、2016 年度业绩承诺,在注册会计师
             出具 2016 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份
             (需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%;
             (2)自新增股份上市之日起二十四个月届满且标的公司履行了其至 2017 年度的业绩承诺,在注册会计师出具
             2017 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减
             去已用于业绩补偿的股份数)的 5%。
             (3)自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司履行了其至 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具
             2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超




                                                                   6
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         过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 20%
         (4)自新增股份上市之日起四十八个月届满,可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股
         份数)的 50%。
         (5)自新增股份上市之日起六十个月届满,可转让或交易其他全部未解锁部分股份。
         一、本人/本企业成立至今不存在负有数额较大债务到期未清偿、未履行承诺;不存在被中国证监会采取行政监管措
计宏铭   施或行政处罚,以及受到证券交易所纪律处分或公开谴责的情况;不存在任何重大违法行为或者涉嫌有重大违法行
                                                                                                                 已履行完毕

         为以及因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会等行政主管部门立案调查之情形;不存在
         任何证券市场失信行为。
         二、本人/本企业成立至今均未受到过刑事处罚、与证券市场有关的行政处罚、或涉及与经济纠纷有关的民事诉讼及
         仲裁的情形。上述承诺均系真实、准确、完整,不存在任何虚假、误导及遗漏之处,本人/本企业愿就上述承诺内容
         承担相应法律责任。
         本人/本公司保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整;保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈
                                                                                                                 已履行完毕
         述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
         如本公司/本企业/本人本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关
         立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让本公司/本企业/本人在智度投资拥有权
         益的股份。


         为了保护智度投资的合法利益,维护广大中小投资者的合法权益,本人/本公司承诺:在本次交易完成后,本人/本

         公司保证将按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与智度投资在人员、资产、业务、机构、财务方面完全

         分开,不从事任何影响智度投资人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害智度投

         资及其他股东的利益,切实保障智度投资在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。

         一、本人及本人控制的公司/企业现时与智度投资、上海亦复之间不存在同业竞争的情况。
                                                                                                                 正常履行中
         二、本人及本人控制的公司/企业未来不会从事或开展任何与智度投资、上海亦复构成同业竞争或可能构成同业竞争



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的业务;不直接或间接投资任何与智度投资、上海亦复构成同业竞争或可能构成同业竞争的公司/企业。
三、本人及本人控制的公司/企业违反本承诺的,本人及本人控制的公司/企业所获相关收益将无条件地归智度投资
享有;同时,若造成智度投资、上海亦复损失的(包括直接损失和间接损失),本人及本人控制的公司/企业将无条
件的承担全部赔偿责任。
四、本人直接或间接持有智度投资股份期间,本承诺为有效且不可撤销之承诺。
1、本人通过本次交易取得的智度投资新增股份,自新增股份上市之日起十二个月内不转让。                       正常履行中

2、在上述锁定期的基础上,为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现,本人同意自法定限售期届满后
按照如下方式分期解锁转让本次交易取得的智度投资股份:
(1)自新增股份上市之日起十二个月届满且标的公司完成其相应 2015 年度、2016 年度业绩承诺,在注册会计师出
具 2016 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份
(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%。
(2)自新增股份上市之日起二十四个月届满且标的公司履行了其至 2017 年度的业绩承诺,在注册会计师出具
2017 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减
去已用于业绩补偿的股份数)的 5%。
(3)自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司履行了其至 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具
2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超
过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 20%。
(4)自新增股份上市之日起四十八个月届满,可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股
份数)的 50%。
(5)自新增股份上市之日起六十个月届满,可转让或交易其他全部未解锁部分股份。
3、本人在转让本次交易中取得的智度投资股份时,如担任智度投资的董事、监事、高管职务,其减持股份数量还应
遵守《公司法》等法律法规的限制性规定。
4、本人本次所认购智度投资新股的限售期,最终将按照中国证监会或深交所的审核要求执行。锁定期内,前述股份
因智度投资送红股、资本公积金转增股本等原因变动而增加的股份,亦应遵守上述锁定承诺。若根据证券监管部门




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         的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的,将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应
         调整。
         如截至本公司/本人取得本次发行的股份时,本公司/本人用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超过     正常履行中
张丽芬   十二个月,则本公司/本人相应取得的股份,调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。相应在
         法定限售期满后履行以下分期解锁义务: I.自新增股份上市之日起十二个月届满后且标的公司完成其相应 2015 年
         度、 2016 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2016 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工
         作日起,本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%; II.自新增股份上市之日起
         二十四个月届满后且标的公司完成其相应 2017 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2017 年度标的资产盈利预
         测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起,本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份
         数)的 5%; III.自新增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司完成其 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师
         出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日起,本公司/本
         人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)的 20%; IV.自新增股份上市之
         日起四十八个月届满后,本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%; V.自新
         增股份上市之日起六十个月届满后,本公司/本人可解锁其他全部未解锁部分股份。
         1、如截至本人取得智度投资本次发行的股份时,本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月,则本    正常履行中
袁聪
         人相应取得的股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让;如截至本人取得智度投资本次发行
         的股份时,本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已超过十二个月,则本人相应取得的股份,自新增股份上
         市之日起十二个月内不得以任何形式转让。
         2、在上述锁定期的基础上,为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现,本人同意自法定限售期届满后
         按照如下方式分期解锁本次交易取得的智度投资股份:
         (1)法定锁定期为十二个月的部分,自法定限售期届满后按照以下方式解锁:
         ①自新增股份上市之日起十二个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 5%;
         ②自新增股份上市之日起二十四个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 5%;
         ③自新增股份上市之日起三十六个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 20%;




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       ④自新增股份上市之日起四十八个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 50%;
       ⑤自新增股份上市之日起六十个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。
       (2)锁定期为三十六个月的部分,自法定限售期届满后按照以下方式解锁:
       ①自新增股份上市之日起三十六个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 30%;
       ②自新增股份上市之日起四十八个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 50%;
       ③自新增股份上市之日起六十个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。
       3、如本人取得本次发行的股份时,用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月,则可参照限售期为 12
       个月的安排相应调整法定限售期和分期解锁期。
       一、如截至本人取得智度投资本次发行的股份时,本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月,则   正常履行中
罗川
       本人相应取得的股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让;如截至本人取得智度投资本次发
       行的股份时,本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已超过十二个月,则本人相应取得的股份,自新增股份
       上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。
       二、在上述锁定期的基础上,为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现,本人同意自法定限售期届满
       后按照如下方式分期解锁本次交易取得的智度投资股份:
       1、法定锁定期为十二个月的部分,自法定限售期届满后按照以下方式解锁:
       (1)自新增股份上市之日起十二个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 5%;
       (2)自新增股份上市之日起二十四个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 5%;
       (3)自新增股份上市之日起三十六个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 20%;
       (4)自新增股份上市之日起四十八个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 50%;
       (5)自新增股份上市之日起六十个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。
       2、锁定期为三十六个月的部分,自法定限售期届满后按照以下方式解锁:
       (1)自新增股份上市之日起三十六个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 30%;
       (2)自新增股份上市之日起四十八个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 50%;
       (3)自新增股份上市之日起六十个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。




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             三、如本人取得本次发行的股份时,用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月,则可参照限售期为 12
            个月的安排相应调整法定限售期和分期解锁期。
             四、本人在转让本次交易中取得智度投资的股份时,如担任智度投资的董事、监事、高管职务,其减持股份数量还
            应遵守《公司法》等法律法规的限制性规定。
            五、本人本次所认购智度投资新股的限售期,最终将按照中国证监会或深交所的审核要求执行。锁定期内,前述股
            份因智度投资送红股、资本公积金转增股本等原因变动而增加的股份,亦应遵守上述锁定承诺。若根据证券监管部
            门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的,将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相
            应调整。
上海今耀    1、本公司承诺遵守以下法定限售期及分期解锁义务:                                                           正常履行中
投资控股    本公司通过本次交易取得的智度投资新增股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让;并承诺

有限公司;   在上述法定限售期满后履行以下分期解锁义务:I.自新增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司完成本公司相

上海易晋    应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、

网络科技    减值测试专项审核报告后 30 个工作日起,本公司可解锁持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补
            偿的股份数)的 30%;前述关于“标的公司完成其相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺”包括了其实现了承诺的
有限公司;
            业绩以及未实现承诺业绩但补偿义务人承担了补偿责任的两种情形,并在第二种情形下,可解锁的股份为股份补偿
深圳市隽
            后业绩承诺人所持智度投资股份总数(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 30%,以下类同;II.自新增股份上市之日
川科技有
            起四十八个月届满后,本公司可解锁其持有的全部(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%;III.自新增股份上市之
 限公司
            日起六十个月届满后,本公司可解锁其他全部未解锁部分股份;
            2、如截至本公司取得本次发行的股份时,本公司用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超过十二个月,
            则本公司相应取得的股份,调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。相应在法定限售期满后
            履行以下分期解锁义务: I.自新增股份上市之日起十二个月届满后且标的公司完成其相应 2015 年度、2016 年度
            的业绩承诺,在注册会计师出具 2016 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起,本公司可解
            锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%;II.自新增股份上市之日起二十四个月届满后且标的公
            司完成其相应 2017 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2017 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30




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个工作日起,本公司可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%;III.自新增股份上市之日起三
十六个月届满后且标的公司完成其 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情
况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日起,本公司可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补
偿、标的资产减值补偿的股份数)的 20%;IV.自新增股份上市之日起四十八个月届满后,本公司可解锁其持有的全
部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%;V.自新增股份上市之日起六十个月届满后,本公司可解锁其他全
部未解锁部分股份;
3、易晋网络同意除承担上述法定限售及分期解锁义务外,还与上海今耀投资控股有限公司、深圳市隽川科技有限公
司共同承担深圳市零零伍科技有限公司、深圳市来玩科技有限公司、深圳市前海新合力投资管理有限公司、深圳市
永兴正科技有限公司、深圳市锋行天下科技有限公司、深圳市红煌科技有限公司(以下简称“被承担人”)的分期解
锁义务,易晋网络同意优先于上海今耀投资控股有限公司、深圳市隽川科技有限公司,以本公司本次认购智度投资
的股份承担上述分期解锁义务。具体如下:
(1)自新增股份上市之日起三十六个月届满后,且标的公司已完成其相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺,注
册会计师已出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告,如需要进行股份补
偿的,则本公司根据另行签署协议承担补偿义务,对于补偿后的全部剩余股份的 30%则为本公司本应可解锁的股份
数量(下称“本应解锁数量”);同时,需要承担被承担人所持全部可解锁股份的 70%的额外分期锁定义务(下称“额
外锁定份额总额 1”);本公司依次以其本应解锁数量减去额外锁定份额总额 1 的余额即为本公司本期实际可以解锁
的股份数量。
(2)自新增股份上市之日起四十八个月届满后,本公司本应解锁股份数量为本公司所持补偿后的全部剩余股份的
80%减去已解禁股份数量(下称“本应解锁数量”);同时,需要承担被承担人所持全部可解锁股份的 20%的额外分
期锁定义务(下称“额外锁定份额总额 2”);本公司依次以其本应解锁数量减去额外锁定份额总额 2 后的余额即为
本公司本期实际可以解锁的股份数量。
(3)自新增股份上市之日起六十个月届满后,本公司可解锁其他全部未解锁部分股份。
4、本公司本次所认购智度投资新股的限售期,最终将按照中国证监会或深交所的审核要求执行。锁定期内,前述股
份因智度投资送红股、资本公积金转增股本等原因变动而增加的股份,亦应遵守上述锁定承诺。若根据证券监管部




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              门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的,将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相
              应调整。
拉萨经济      1、本公司/本人通过本次交易取得的智度投资新增股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让; 正常履行中
技术开发      并承诺在上述法定限售期满后履行以下分期解锁义务:I.自新增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司完成本

区智恒咨      公司相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核

询有限公      报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日起,本公司/本人可解锁持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的

司;刘伟;潘    资产减值补偿的股份数)的 30%;前述关于"标的公司完成其相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺"包括了其实现
              了承诺的业绩以及未实现承诺业绩但补偿义务人承担了补偿责任的两种情形,并在第二种情形下,可解锁的股份为
耀坚;上海
              股份补偿后业绩承诺人所持智度投资股份总数(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 30%,以下类同;II.自新增股份
翌卓投资
              上市之日起四十八个月届满后,本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%;III.
管理有限
              自新增股份上市之日起六十个月届满后,本公司/本人可解锁其他全部未解锁部分股份;
公司;深圳
              2、如截至本公司/本人取得本次发行的股份时,本公司/本人用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已
市前海信
              超过十二个月,则本公司/本人相应取得的股份,调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。相
中鼎股权
              应在法定限售期满后履行以下分期解锁义务:I.自新增股份上市之日起十二个月届满后且标的公司完成其相应 2015
投资合伙
              年度、2016 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2016 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作
企业(有限
              日起,本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%;II.自新增股份上市之日起二
合伙);昱烽   十四个月届满后且标的公司完成其相应 2017 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2017 年度标的资产盈利预测实
晟泰投资      现情况专项审核报告后 30 个工作日起,本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的
管理有限      5%;III.自新增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司完成其 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018
   公司       年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日起,本公司/本人可解锁其持
              有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)的 20%;IV.自新增股份上市之日起四十八个月
              届满后,本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%;V.自新增股份上市之日起
              六十个月届满后,本公司/本人可解锁其他全部未解锁部分股份。
深圳市锋      1、本公司通过本次交易取得的智度投资新增股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让;如截     正常履行中




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行天下科    至本公司取得本次发行的股份时,本公司用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超过十二个月,则本
技有限公    公司相应取得的股份,调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。

司;深圳市   2、本公司本应承担的分期锁定义务由上海易晋网络科技有限公司、上海今耀投资控股有限公司、深圳市隽川科技有

红煌科技    限公司共同承担。

有限公司;   如上海易晋网络科技有限公司、上海今耀投资控股有限公司、深圳市隽川科技有限公司所持全部可解锁股份足以全
            额承担本公司上述分期锁定义务的前提下,本公司的锁定期为自新增股份上市之日起三十六个月。如上海易晋网络
深圳市来
            科技有限公司、上海今耀投资控股有限公司、深圳市隽川科技有限公司承担补偿义务后所持有的全部股份不足以全
玩科技有
            额承担本公司的分期锁定义务,对于差额部分,由本公司按照其在标的资产中的相对持股比例自行承担相应的分期
限公司;深
            锁定义务。
圳市零零
伍科技有
限公司;深
圳市前海
新合力投
资管理有
限公司;深
圳市永兴
正科技有
 限公司
北京智度    1、本企业通过本次交易取得的智度投资新增股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。                    正常履行中
德普股权    2、在上述锁定期的基础上,为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现,本企业同意自法定限售期届满

投资中心    后按照如下方式分期解锁本次交易取得的智度投资股份:

(有限合    (1)自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司完成其相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺,在注册会
            计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交




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伙)   易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 30%。
       (2)自新增股份上市之日起四十八个月届满,可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股
       份数)的 50%。
       (3)自新增股份上市之日起六十个月届满,可转让或交易其他全部未解锁部分股份。
       3、如截至本企业取得本次发行的股份时,本企业用于认购股份的亦复信息资产持续拥有权益的时间已超过十二个月,
       则本企业相应取得的股份,调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。在法定限售期届满后,
       将按照以下分期解锁方式履行:
       (1)自新增股份上市之日起十二个月届满且标的公司完成其相应 2015 年度、2016 年度业绩承诺,在注册会计师
       出具 2016 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份
       (需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%;
       (2)自新增股份上市之日起二十四个月届满且标的公司履行了其至 2017 年度的业绩承诺,在注册会计师出具
       2017 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减
       去已用于业绩补偿的股份数)的 5%。
       (3)自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司履行了其至 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具
       2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超
       过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 20%
       (4)自新增股份上市之日起四十八个月届满,可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股
       份数)的 50%。
       (5)自新增股份上市之日起六十个月届满,可转让或交易其他全部未解锁部分股份。
       4、本公司本次所认购智度投资新股的限售期,最终将按照中国证监会或深交所的审核要求执行。锁定期内,前述股
       份因智度投资送红股、资本公积金转增股本等原因变动而增加的股份,亦应遵守上述锁定承诺。若根据证券监管部
       门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的,将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相
       应调整。




                                                             15
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                                                                                                      关于限售股份解除限售的提示性公告
            本次认购的智度投资非公开发行之股份自本次发行结束之日起,三十六个月内不进行转让;本次认购的智度投资新     正常履行中
            股自限售期届满后按照以下方式解锁:
            (1)自本次股份发行结束之日起三十六个月届满,解锁限售期届满部分的 30%;
            (2)自股份发行结束之日起四十八个月届满,解锁限售期限届满部分的 50%;
            (3)自股份发行结束之日起六十个月届满,解锁限售期限届满部分的未解锁部分。




缪志坚;徐   一、如截至本人取得智度投资本次发行的股份时,本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月,则     正常履行中
   锋       本人相应取得的股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让;如截至本人取得智度投资本次发
            行的股份时,本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已超过十二个月,则本人相应取得的股份,自新增股份
            上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。
            二、在上述锁定期的基础上,为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现,本人同意自法定限售期届满
            后按照如下方式分期解锁本次交易取得的智度投资股份:
            1、法定锁定期为十二个月的部分,自法定限售期届满后按照以下方式解锁:
            (1)自新增股份上市之日起十二个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 5%;
            (2)自新增股份上市之日起二十四个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 5%;
            (3)自新增股份上市之日起三十六个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 20%;
            (4)自新增股份上市之日起四十八个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 50%;(5)自新增股份上市之日起六
            十个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。
            2、锁定期为三十六个月的部分,自法定限售期届满后按照以下方式解锁:
            (1)自新增股份上市之日起三十六个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 30%;
            (2)自新增股份上市之日起四十八个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 50%;
            (3)自新增股份上市之日起六十个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。
             三、如本人取得本次发行的股份时,用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月,则可参照限售期为 12




                                                                  16
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           个月的安排相应调整法定限售期和分期解锁期。
            四、本人在转让本次交易中取得智度投资的股份时,如担任智度投资的董事、监事、高管职务,其减持股份数量还
           应遵守《公司法》等法律法规的限制性规定。
           五、本人本次所认购智度投资新股的限售期,最终将按照中国证监会或深交所的审核要求执行。锁定期内,前述股
           份因智度投资送红股、资本公积金转增股本等原因变动而增加的股份,亦应遵守上述锁定承诺。若根据证券监管部
           门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的,将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相
           应调整。
北京盈聚   一、如截至本企业取得智度投资本次发行的股份时,本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月, 正常履行中
思成投资   则本企业相应取得的股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让;如截至本企业取得智度投资

管理中心   本次发行的股份时,本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已超过十二个月,则本企业相应取得的股份,

(有限合   自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。

  伙)     二、在上述锁定期的基础上,为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现,本企业同意自法定限售期届
           满后按照如下方式分期解锁本次交易取得的智度投资股份:
           1、法定锁定期为十二个月的部分,自法定限售期届满后按照以下方式解锁:
           自新增股份上市之日起十二个月届满,分别解锁法定锁定期限届满部分的 5%;
           (2)自新增股份上市之日起二十四个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 5%;
           (3)自新增股份上市之日起三十六个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 20%;
           (4)自新增股份上市之日起四十八个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 50%;
           (5)自新增股份上市之日起六十个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。
           2、锁定期为三十六个月的部分,自法定限售期届满后按照以下方式解锁:
           (1)自新增股份上市之日起三十六个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 30%;
           (2)自新增股份上市之日起四十八个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 50%;
           (3)自新增股份上市之日起六十个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。
           三、如其取得本次发行的股份时,用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月,则可参照限售期为 12 个




                                                                  17
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           月的安排相应调整法定限售期及分期解锁期。
           四、本企业本次所认购智度投资新股的限售期,最终将按照中国证监会或深交所的审核要求执行。锁定期内,前述
           股份因智度投资送红股、资本公积金转增股本等原因变动而增加的股份,亦应遵守上述锁定承诺。若根据证券监管
           部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的,将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行
           相应调整。
智度集团   本次认购的智度投资非公开发行之股份自本次发行结束之日起,三十六个月内不进行转让;本次认购的智度投资新   正常履行中
有限公司   股自限售期届满后按照以下方式解锁:
           (1)自本次股份发行结束之日起三十六个月届满,解锁限售期届满部分的 30%;
           (2)自股份发行结束之日起四十八个月届满,解锁限售期限届满部分的 50%;
           (3)自股份发行结束之日起六十个月届满,解锁限售期限届满部分的未解锁部分




                                                                18
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    截至本公告披露日,本次申请解除限售条件的各股东均严格履行上述承诺,不存在违反上述

承诺之情形

    (三)关于非经营性占用资金及违规担保情况

    截至本公告披露日,本次申请解除限售条件的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公

司也未对其提供担保。

    四、本次解除限售后上市公司的股本结构

                       本次限售股份上市流通前        本次变动数        本次限售股份上市流通后
      股份性质
                        股份数量      占总股本         (股)           股份数量       占总股本
                         (股)         比例                             (股)          比例
   一、限售条件流      703,680,256      68.99%       -190,376,361       513,303,895      50.32%
   通股
   高管锁定股             2,649,726      0.26%                    0       2,649,726       0.26%
   首发后限售股        646,163,237      63.35%       -190,376,361       455,786,876      44.68%
   股权激励限售股       54,289,293       5.32%                    0      54,289,293       5.32%
   首发前限售股            578,000       0.06%                    0         578,000       0.06%
   二、无限售条件      316,319,819      31.01%       190,376,361        506,696,180      49.68%
   流通股
   三、总股本       1,020,000,075     100.00%                     0   1,020,000,075     100.00%

    五、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

    本次申请解除限售股份的智度德普为公司控股股东,智度集团和拉萨智恒为智度德普的一致

行动人。以上股东不排除在以上限售股份解除限售后六个月内通过深圳证券交易所竞价交易系统

出售上述解除限售股份的可能。公司控股股东智度德普将积极寻求战略投资者并尽量通过大宗交

易、协议转让等方式引入战略投资者。

    以上股东已知悉并将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《股票上市规则》等相

关法律法规的规定,将切实履行各项承诺并及时告知上市公司履行信息披露义务。

    六、备查文件

    1、上市公司股权结构表和有限售条件的股东名册;

    2、上市公司新发行的限售股份解除限售申请表;




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3、董事会关于解除限售事项的情况说明;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                               智度科技股份有限公司董事会

                                                        2019 年 5 月 25 日




                                        20

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