河南思达高科技股份有限公司董事会决议公告

河南思达高科技股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河南思达高科技股份有限公司第五届第十八次董事会于2011年4月15日以传真、亲自送达方式通知全体董事,2011年4月25日,公司董事会第五届第十八次会议在郑州召开,应到5人,实际出席5人,会议由董事长刘双河先生主持,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。会议经过讨论通过了以下议案:
  一、  审议通过了《公司2010年年度董事会工作报告》的议案;
  表决结果:同意5票, 反对 0 票,弃权 0 票
  二、审议通过了《公司2010年年度财务决算报告》的议案;
  表决结果:同意5票, 反对 0 票,弃权 0 票
  三、审议通过了公司2010年年度报告及摘要的议案;
  表决结果:同意5票, 反对 0 票,弃权 0 票
  四、审议通过了公司2010年年度利润分配预案:
  经中勤万信会计师事务所有限公司审计确认,公司全年实现利润为11,853,641.65元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,公司未提取盈余公积金,2010年可供股东分配利润为11,853,641.65元,加上年初未分配利润-182,714,69.96元,2010年末未分配利润为-172,243,252.91元。因需弥补以前年度亏损,公司董事会决定2010年年度不对公司股东进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
  表决结果:同意5票, 反对 0 票,弃权 0 票
  五、审议通过了公司关于2011年度聘请会计师事务所的议案;
  继续聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司2011年度的财务审计机构,
  年度审计报酬额为人民币56万元;
  表决结果:同意5票, 反对 0 票,弃权 0 票
  六、审议通过了公司《关于内部控制自我评价报告》;
  表决结果:同意5票, 反对 0 票,弃权 0 票
  七、审议通过了公司《对年审会计师2010年度执业情况评价报告》;
  表决结果:同意5票, 反对 0 票,弃权 0 票
  八、审议通过了《关于撤消退市风险警示特别处理的申请》;
  表决结果:同意5票, 反对 0 票,弃权 0 票
  九、听取了《独立董事2010年度述职报告》
  十、同意2011年5月18日召开公司2010年年度股东大会,对以上议案中的一、二、三、四、五项议案进行审议,独立董事将向2010年年度股东大会做出年度述职报告。
  河南思达高科技股份有限公司董事会
  2011年4月27日

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