恒天海龙:第十一届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码:000677          证券简称:恒天海龙            公告编号:2020-022




                         恒天海龙股份有限公司
           第十一届董事会第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次临时会
议通知于 2020 年 5 月 19 日以电子邮件形式发给公司董事。会议于 2020 年 5 月
23 日以通讯方式召开,应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,符合《公司法》
等规定,会议由董事长季长彬先生主持,审议通过了以下议案:
    1、《关于高级管理人员辞职及聘任公司高级管理人员的议案》
    因工作原因,孙健先生辞去公司总经理职务,同时不再担任公司法定代表人,
辞职后,在公司不再担任任何职务。
    经公司董事长提名,公司提名委员会审核,聘任姜大广先生(简历附后)担
任公司总经理职务,并担任公司法定代表人,任期自董事会审议通过之日起至第
十一届董事会届满为止。
    独立董事对该事项发表独立意见,详情请参看公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。




                                                  恒天海龙股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                 二〇二〇年五月二十三日




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附件:姜大广先生简历
    姜大广先生,1984 年 4 月出生,博士研究生学历,金融学专业。先后任北
京市通州区国资委挂职副主任;中国恒天集团有限公司团委副书记(主持工作),
恒天海龙股份有限公司常务副总经理、第十届董事会职工董事、董事会秘书,第
十届审计委员会委员。现任恒天海龙股份有限公司常务副总经理、第十一届董事
会职工董事、董事会秘书,第十一届审计委员会委员、第十一届提名委员会委员。




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