恒天海龙:2019年年度股东大会决议公告

证券代码:000677             股票简称:恒天海龙       公告编号:2020-025

                         恒天海龙股份有限公司
                    2019年年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示:

   1.本次股东大会无否决议案。

   2.本次股东大会增加一项临时议案,未涉及变更议案。

   3.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次:本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2019年年度股东大

会。

    2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第十一届董事

会第三次会议决议通过。

    3.会议召开的合法、合规性:本公司第十一届董事会保证本次股东大会会议

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4.会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 28 日 9:30

    (2)网络投票时间为:

    采用交易系统投票的时间:2020 年 5 月 28 日 9:30—11:30,13:00—15:00。

    采用互联网投票的时间:2020年5月28日上午9:15至15:00期间的任意期间。

    5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票

相结合的方式。

    公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可



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以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    6.股权登记日:2020年5月25日

    7.出席对象:

    (1)截至 2020 年 5 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有

权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代

理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    8.会议地点:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。

    二、会议通过以下事项

    1、《恒天海龙股份有限公司 2019 年度财务报告及审计报告》;

    (1)总的表决情况:

      同意 289,770,297 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.6343%;

     反对3,258,808股,占出席会议所有股东所持表决权的1.1093 %;

     弃权753,500股(其中,因未投票默认弃权627,725股),占出席会议所有股

     东所持表决权的0.2564 %;

     其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

     同意 1,720,050股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份

     总数的30.0060%;

     反对3,258,808股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份

     总数的56.8493%;


                                  - 2 -
     弃权753,500股(其中,因未投票默认弃权627,775股),占出席会议持有5%

     以下股份的股东所持有表决权股份总数的13.1447%。

  (2)表决结果:通过。




   2、《恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》;

   (1)总的表决情况:

   同意 289,770,297 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.6343%;

     反对3,258,808股,占出席会议所有股东所持表决权的1.1093 %;

     弃权753,500股(其中,因未投票默认弃权627,775股),占出席会议所有股

     东所持表决权的0.2564%;

     其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

     同意1,720,050股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份

     总数的30.0060%;

     反对3,258,808股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份

     总数的56.8493%;

     弃权753,500股(其中,因未投票默认弃权627,775股),占出席会议持有5%

     以下股份的股东所持有表决权股份总数的13.1447%。

     (2)表决结果:通过。

   3、《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬

(津贴)金额的议案》;

   (1)总的表决情况:



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同意 289,103,097 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.4072%;

 反对4,288,508股,占出席会议所有股东所持表决权的1.4597%;

 弃权391,000股(其中,因未投票默认弃权391,000股),占出席会议所有股

 东所持表决权的0.1331%;

 其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

 同意1,052,850股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份

 总数的18.3668%;

 反对4,288,508股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份

 总数的74.8123 %;

 弃权391,000股(其中,因未投票默认弃权391,000股),占出席会议持有5%

 以下股份的股东所持有表决权股份总数的6.8209%。

  (2)表决结果:通过。

4、《恒天海龙股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》;

(1)总的表决情况:

同意 289,447,897 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.5245%;

 反对3,523,508股,占出席会议所有股东所持表决权的1.1994 %;

 弃权811,200 股(其中,因未投票默认弃权685,475股),占出席会议所有

 股东所持表决权的0.2761 %;

 其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

 同意1,397,650股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份

 总数的24.3818 %;

 反对3,523,508股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份


                              - 4 -
     总数的61.4670 %;

     弃权811,200股(其中,因未投票默认弃权685,475股),占出席会议持有5%

     以下股份的股东所持有表决权股份总数的14.1512%。

   (2)表决结果:通过。

   5、 《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》;

   (1)总的表决情况:

   同意 288,912,797 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.3424%;

     反对4,287,708股,占出席会议所有股东所持表决权的1.4595 %;

     弃权582,100股(其中,因未投票默认弃权456,375股),占出席会议所有股

     东所持表决权的0.1981%;

     其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

     同意862,550股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总

     数的15.0470%;

     反对4,287,708股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份

     总数的74.7984 %;

     弃权582,100股(其中,因未投票默认弃权456,375股),占出席会议持有5%

     以下股份的股东所持有表决权股份总数的 10.1546 %。

   (2)表决结果:通过。

   6、《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司 2020 年度财

务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》;

   (1)总的表决情况:

   同意 289,856,022 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.6634%;

                                - 5 -
 反对3,201,108股,占出席会议所有股东所持表决权的1.0897%;

 弃权725,475股(其中,因未投票默认弃权685,475股),占出席会议所有股

 东所持表决权的0.2469%;

 其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

 同意1,805,775股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份

 总数的31.5014%;

 反对3,201,108股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份

 总数的55.8428%;

 弃权725,475股(其中,因未投票默认弃权685,475股),占出席会议持有5%

 以下股份的股东所持有表决权股份总数的12.6558%。

(2)表决结果:通过。

7、《恒天海龙股份有限公司 2019 年度利润分配预案》;

(1)总的表决情况:

同意 289,275,397 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.4658%;

 反对3,781,733股,占出席会议所有股东所持表决权的1.2873 %;

 弃权725,475股(其中,因未投票默认弃权685,475股),占出席会议所有股

 东所持表决权的0.2469%;

 其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

 同意1,225,150股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份

 总数的21.3725%;

 反对3,781,733股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份

 总数的65.9717%;


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     弃权725,475股(其中,因未投票默认弃权685,475股),占出席会议持有5%

     以下股份的股东所持有表决权股份总数的12.6558 %。

     (2)表决结果:通过。

   8、《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》;

   (1)总的表决情况:

   同意 288,861,697 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.3250%;

     反对4,338,808股,占出席会议所有股东所持表决权的1.4769 %;

     弃权582,100股(其中,因未投票默认弃权456,375股),占出席会议所有股

     东所持表决权的 0.1981%;

     其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

     同意811,450股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总

     数的14.1556 %;

     反对4,338,808股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份

     总数的75.6898%;

     弃权582,100股(其中,因未投票默认弃权456,375股),占出席会议持有5%

     以下股份的股东所持有表决权股份总数的10.1546%。

   (2)表决结果:通过。

   9、《关于恒天海龙股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用

情况的专项说明》;

   (1)总的表决情况:

   同意 288,981,697 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.3658%;

     反对3,973,308股,占出席会议所有股东所持表决权的1.3525%;


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 弃权827,600股(其中,因未投票默认弃权685,475股),占出席会议所有股

 东所持表决权的0.2817 %;

 其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

 同意931,450股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总

 数的16.2490%;

 反对3,973,308股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份

 总数的69.3137%;

 弃权827,600股(其中,因未投票默认弃权685,475股),占出席会议持有5%

 以下股份的股东所持有表决权股份总数的14.4373 %。

 (2)表决结果:通过。

10、《恒天海龙股份有限公司2019年度监事会工作报告》;

(1)总的表决情况:

同意 289,588,997 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.5726%;

 反对3,610,708股,占出席会议所有股东所持表决权的1.2290 %;

 弃权582,900 股(其中,因未投票默认弃权456,375股),占出席会议所有

 股东所持表决权的0.1984 %;

 其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

 同意1,538,750股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份

 总数的26.8432 %;

 反对3,610,708 股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份

 总数的 62.9882%;

 弃权582,900股(其中,因未投票默认弃权456,375股),占出席会议持有5%


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     以下股份的股东所持有表决权股份总数的10.1686 %。

    (2)表决结果:通过。

    11、《关于选举第十一届董事会董事的议案》;

    11.01《关于选举韦博先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

        获得的总选举票数 290,169,994 股,占出席会议股东有效表决权股份

总数的98.7703 %。

    其中,获得的中小股东选举票2,119,747股,占出席会议中小股东有效表决权

    股份总数的36.9786 %。

     表决结果:当选。

    11.02《关于选举黄晓海先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

    获得的总选举票数289,736,594股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

98.6228 %。

    其中,获得的中小股东选举票 1,686,347股,占出席会议中小股东有效表决权

    股份总数的29.4180 %。

     表决结果:当选。

    11.03《关于选举冯茂慧先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;

    获得的总选举票数289,581,194股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

98.5699%。

    其中,获得的中小股东选举票1,530.947股,占出席会议中小股东有效表决权

    股份总数的26.7071 %。

     表决结果:当选。

    11.04《关于选举李文祥先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》。


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    获得的总选举票数288,604,776股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

98.2375%。

    其中,获得的中小股东选举票554,529股,占出席会议中小股东有效表决权股

    份总数的9.6737%。

     表决结果:当选。

     上述董事的简历已于2020年4月25日、5月13日刊登在《中国证券报》、《证

 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《恒天海

 龙股份有限公司关于增补董事的公告》(编号:2020-011)、《恒天海龙股份有

 限公司第十一届董事会第三次临时会议决议公告》(编号:2020-018)。




    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:山东中强(潍坊)律师事务所。

    2、律师姓名:韩明       宿秀兰

    3、本所律师认为,恒天海龙本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出

席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果均合

法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

    2、《恒天海龙股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》;

    3、《关于恒天海龙股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书》。

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特此公告。



                       恒天海龙股份有限公司

                             董 事 会

                      二〇二〇年五月二十八日




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