山推股份:第九届监事会第二十一次会议决议公告

  证券代码:000680        证券简称:山推股份              公告编号:2019—045


                         山推工程机械股份有限公司
                 第九届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山推工程机械股份有限公司第九届监事会第二十一次会议于 2019 年 11 月 18 日上
午 9 时以通讯表决方式召开,会议通知已于 2019 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出。
会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,均采用通讯方式表决。会议由监事会主席孙学科
先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于投资建设工程机械协同研究院的议案》(详见公告编号为
2019-046 的“关于投资建设工程机械协同研究院的公告”);
    表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于增加 2019 年度部分日常关联交易额度的议案》(详见公告编
号为 2019-047 的“关于增加 2019 年度部分日常关联交易额度的公告”);
    本议案是鉴于 2019 年 1-10 月与关联方的实际发生交易金额,结合公司 2019 年第
四季度生产经营计划作出的,调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联
交易的真实性、相关数据的准确性。与关联方的关联交易与公司正常经营相关,有利
于公司生产经营的顺利进行,未损害公司及其他股东的利益,所履行的审批程序符合
有关法律、法规的规定。
    表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。




                                       山推工程机械股份有限公司监事会
                                            二〇一九年十一月十八日


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