东方电子:第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:000682          证券简称:东方电子           公告编号:2020-27


                       东方电子股份有限公司
             第九届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    东方电子股份有限公司第九届董事会第二十次会议于 2020 年 11 月 17 日以

通讯表决的方式召开,会议通知于 2020 年 11 月 12 日以电子邮件的方式通知全

体董事。会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》

等有关规定,会议决议合法有效。

    二、会议议案的审议情况

    1、审议并通过了《关于公司全资子公司与专业机构合作设立半导体专项基

金的议案》,详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn),编号:2020-28-关于公司全资子公司与专业机构合作设立

半导体专项基金暨签署合作协议的公告。

      表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。



    特此公告。




                                                    东方电子股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2020 年 11 月 17 日




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