*ST华讯:第八届监事会第十二次会议决议公告

          证券代码:000687     证券简称:*ST 华讯        公告编号:2021-005


                       华讯方舟股份有限公司
              第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于
2021 年 1 月 6 日以邮件方式发出会议通知,并于 2021 年 1 月 8 日在公司会议室
以通讯方式召开,会议由吴晓光先生主持,出席会议监事应到 5 人,实到 5 人。
会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司
章程》、《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议,会议审议通过了如下议案:

    (一)审议通过了《关于聘任 2020 年度财务及内控审计机构的议案》

    鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)业务发展和年审任务的安排,公司
不再续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务及内控审计机构。
经公司审慎研究,拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度
财务及内控审计机构,聘期一年。公司拟支付的 2020 年度审计费用共 240 万元,
其中:年度财务审计费用 200 万元,年度内部控制审计费用 40 万元。

    具体内容详见本公告日在巨潮资讯网披露的《关于拟聘任会计师事务所的公
告》。

    议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议;
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2、深交所要求的其他文件。




特此公告。




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                                                     监事会

                                                2021 年 1 月 9 日

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