广东宝丽华新能源股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

                    广东宝丽华新能源股份有限公司

                     关于公司独立董事辞职的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司
独立董事王连凤女士递交的辞职报告。王连凤女士因个人原因申请辞去公司独立
董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员
及提名委员会委员职务。
    王连凤女士的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一且独
立董事中无会计专业人士,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》及公司《章程》的相关规定,王连凤女士的辞职报告将在公司股东
大会选举产生新任独立董事后正式生效。在此期间,王连凤女士仍将按照有关法
律、法规和公司《章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会审计委员会主任
委员、战略发展委员会委员及提名委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规
定尽快完成独立董事的补选工作。
    王连凤女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,在公司规范运作
和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间为公司做出的重要
贡献表示衷心感谢!
    特此公告。


                                           广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 二○一四年九月十七日

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