宝新能源:第七届董事会第六次会议决议公告

               广东宝丽华新能源股份有限公司

                 第七届董 事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东宝丽华新能源股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2015 年 8 月 13
日上午 9:30 在公司二楼会议厅召开,会议由董事长宁远喜先生主持。本次董事
会会议通知已于 2015 年 8 月 3 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事、
监事。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司全体监事及高级管理人员、保荐
机构代表列席会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审
议,全体董事以签字表决方式表决通过了以下议案:
    关于改聘公司总经理的议案
    因工作安排需要,公司董事长宁远喜先生不再兼任公司总经理职务。经公司
董事会提名委员会提议,根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,拟聘任王
波先生为公司总经理,任期同第七届董事会任期(简历附后)。
    表决情况:9 票同意,0 票否决,0 票弃权。




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附:总经理候选人简历
    王波,男,1976 年出生。中山大学管理学院经济学学士,中欧国际工商管理
学院工商管理硕士在读。1998 年参加工作,先后担任广东粤财投资控股有限公司
计划财务部副总经理,广东粤财信托有限公司财务部、信托管理二部总经理,广
东粤财信托有限公司总经理助理、副总经理等职务。
    王波先生未持有公司股份,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存
在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,任职条
件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

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