宝新能源:2017年第二次临时股东大会决议公告

债券代码:112483              债券简称:16 宝新 01
债券代码:112491              债券简称:16 宝新 02
                     广东宝丽 华新能源股份有限公司
                   2017 年第二次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,已对中小投
资者的表决单独计票;本次股东大会审议的议案属于关联交易事项,关联股东均已回
避表决。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间:2017 年 7 月 19 日(星期三)下午 15:00
    会议召开地点:广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅
    召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
    召集人:公司董事会
    会议主持人:董事长宁远喜先生
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
    2、股东出席的总体情况:
    出席会议的股东及股东授权委托代表共 24 名,代表股份 357,296,549 股,占公司
有表决权股份总数的比例为 16.4207%。
    其中,现场出席会议的股东人数为 11 名,代表股份 357,170,298 股,占公司有表
决权股份总数的比例为 16.4149%。
    通过网络投票出席会议的股东人数为 13 名,代表股份 126,251 股,占公司有表决
权股份总数的比例为 0.0058%。
    中小股东出席的总体情况:
    出席会议的中小股东及中小股东授权委托代表共 23 名,代表股份 9,154,491 股,
占公司有表决权股份总数的比例为 0.4207%。
    其中,现场出席会议的中小股东人数为 10 名,代表股份 9,028,240 股,占公司有
表决权股份总数的比例为 0.4149%。
    通过网络投票出席会议的中小股东人数为 13 名,代表股份 126,251 股,占公司有
表决权股份总数的比例为 0.0058%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。
    二、议案审议表决情况
    1、议案的表决方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
    2、议案的审议和表决情况
    审议通过关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案
   总表决情况:
    同意 357,275,799 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9942%;反
对 20,750 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 9,133,741 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7733%;反对 20,750 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.2267%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案获得通过。
    鉴于公司董事长宁远喜先生同时担任梅州客商银行董事长,根据深交所《股票上
市规则》等相关规定,宁远喜先生为本次交易的关联自然人。宁远喜先生持有表决权
股份 116,363,325 股。
    关联股东宁远喜先生已回避表决。
   三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:广东法制盛邦律师事务所
    2、见证律师:李家伟、杨秋玉
    3、出具的结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出
席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有
限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》;
    2、《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第二次
临时股东大会见证法律意见书》。
    特此公告。
                                                广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                       二○一七年七月二十日

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