宝新能源:第八届董事会第一次会议决议公告

债券代码:112483         债券简称:16 宝新 01
债券代码:112491         债券简称:16 宝新 02
                     广东宝丽华新能源股份有限公司
                   第八届董事会第一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一
次会议通知于 2018 年 3 月 16 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事。
    2、本次会议于 2018 年 3 月 26 日下午 16:30 在本公司会议厅现场召开。
    3、会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。
    4、会议由宁远喜先生主持召开,全体监事及相关高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议全体董事以签字表决的方式逐项通过如下议案:
    (一)关于选举公司第八届董事会董事长的议案
    根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,经部分董事提议,推选宁远喜
先生为公司第八届董事会董事长(简历附后)。
    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    表决结果:通过。
    (二)关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
    根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,经部分董事提议,推选刘沣先
生为公司第八届董事会副董事长(简历附后)。
    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    表决结果:通过。
    (三)关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案
    根据公司《章程》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定,经部分董
事提议,公司第八届董事会专门委员会组成人员如下(简历附后):
    战略发展委员会:
    主任委员:宁远喜;
    委员:屈文洲(独董)、刘沣。
    审计委员会:
    主任委员:屈文洲(独董);
    委员:田轩(独董)、邹孟红。
    薪酬与考核委员会:
    主任委员:田轩(独董);
    委员:刘大成(独董)、温惠。
    提名委员会:
    主任委员:刘大成(独董);
    委员:屈文洲(独董)、宁远喜。
    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    表决结果:通过。
    (四)关于聘任公司高级管理人员的议案
    根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核,
拟聘任以下公司高级管理人员(简历附后):
    聘任刘沣先生为公司总经理,兼任公司董事会秘书;
    聘任刘正辰先生为公司副总经理;
    聘任丁珍珍女士为公司财务总监;
    以上人员任期同第八届董事会任期。
    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    表决结果:通过。
    独立董事已对该议案发表独立意见。
    (五)关于聘任公司证券事务代表的议案
    根据深交所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定,经公司董事会提
名委员会审核,拟继续聘任罗丽萍女士为公司证券事务代表(简历附后),任期
同第八届董事会任期。
    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    表决结果:通过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议。
                                          广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                二〇一八年三月二十七日
    附:简历
    宁远喜,男,1970 年出生。工商管理硕士,金融 DBA 在读,第十一、十二
届全国人大代表,中国上市公司协会副会长,广东上市公司协会会长,广东省工
商业联合会(总商会)副会长、梅州市政协常委、梅州市工商联主席。1994 年
参加工作。1995 年加入广东宝丽华集团有限公司。1997 年 1 月调入公司,历任
公司第一、二届董事会秘书,第二、三、四、五、六、七届董事会董事长。2015
年 2 月至 8 月,兼任公司总经理。现任中共广东宝丽华集团有限公司党委书记、
公司第八届董事会董事,兼任公司子公司广东宝新资产管理有限公司执行董事、
广东信用宝征信管理有限公司执行董事;兼任梅州客商银行股份有限公司党委书
记、董事长,百合佳缘网络集团股份有限公司副董事长,国金基金管理有限公司
董事,深圳微金所金融信息服务有限公司董事,宝合金服投资管理股份有限公司
董事。
    宁远喜先生持有公司股份 116,363,325 股,为持有公司百分之五以上股份的
股东,不存在不得提名为董事长、董事会专门委员会委员的情形,没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与其他持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    刘沣,男,1980 年出生。哲学硕士。2005 年参加工作。曾任职于南方报业
传媒集团。2009 年 7 月起在公司工作,历任公司第五、六、七届董事会秘书、
第六、七届董事会董事。2018 年 3 月起,任公司第八届董事会董事。
    刘沣先生未持有公司股份,不存在不得提名为副董事长、董事会专门委员会
委员、高级管理人员、董事会秘书的情形,没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人,符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
    温惠,女,1973 年出生。大学学历,EMBA 在读,第十二、十三届广东省
人大代表,中共梅州市委第六届、第七届候补委员,广东国际商会副会长,广东
省妇联执委,梅州市妇联(兼职)副主席,梅州市工商联副主席。1993 年参加
工作。历任广东宝丽华集团有限公司办公室主任、党支部书记、工会主席、常务
副总经理。2010 年 8 月起,任广东宝丽华集团有限公司总经理。2011 年 7 月起
兼任中共广东宝丽华集团有限公司党委副书记、纪委书记。2018 年 3 月起,任
公司第八届董事会董事。
    温惠女士未持有公司股份,所任职的广东宝丽华集团有限公司为本公司的控
股股东。温惠女士不存在不得提名为董事会专门委员会委员的情形,没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与其他持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    邹孟红,女,1977 年出生。大学学历。1999 年参加工作。先后在梅县华侨
城房地产开发有限公司、广东宝丽华集团有限公司工作。2012 年至 2018 年 3 月,
兼任公司第六、七届董事会董事。2015 年 12 月起,任广东宝丽华集团有限公司
法定代表人。2018 年 3 月起,任公司第八届董事会董事。
       邹孟红女士持有公司股份 88,650 股,所任职的广东宝丽华集团有限公司为
本公司的控股股东。邹孟红女士不存在不得提名为董事会专门委员会委员的情形,
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与其他持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
       田轩,男,1978 年出生。金融学博士,教授。2008 年起任职于印第安纳大
学凯利商学院,现任清华大学五道口金融学院院长助理、昆吾九鼎金融学讲席教
授,教育部“长江学者”特聘教授,清华大学国家金融研究院创业金融与经济增长
研究中心主任、金融 MBA 教育中心主任,兼任中国中期(000996)独立董事、
中际创旭(300308)独立董事、《泛亚金融评论》主编、《管理科学》副主编、《国
际金融评论》副主编、《亚太金融研究》副主编。2015 年 3 月起,任公司第七、
八届董事会独立董事。
    田轩先生未持有公司股份,不存在不得提名为董事会专门委员会委员的情形,
与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之
五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司《章程》等要求的任职资
格。
       屈文洲,男,1972 年出生。经济学(金融学)博士,工商管理博士后,教
授,博士生导师,美国特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA)。曾任
职于厦门建发信托投资公司。现任厦门大学金圆研究院院长、管理学院 MBA 教
育中心主任、中国资本市场研究中心主任,兼任七匹狼(002029)独立董事、洲
际油气(600759)独立董事。2015 年 3 月起,任公司第七、八届董事会独立董
事。
    屈文洲先生未持有公司股份,不存在不得提名为董事会专门委员会委员的情
形,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百
分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司《章程》等要求的任职
资格。
       刘大成,男,1968 年出生。工学博士,博士生导师。一直在清华大学任教,
曾任清华大学精密仪器与机械学系系党委委员、清华大学工程管理硕士教育中心
执行主任、清华清仪公司董事总经理、系党委副书记。现任清华大学工业工程系
博士生导师、博士后导师;清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业研究中
心主任;美国北卡罗莱纳大学凯南商学院联合副教授,兼任京能置业(600791)
独立董事、沃德传动(833174)独立董事、新华社经济参考报物流周刊首席专家。
2018 年 3 月起,任公司第八届董事会董事。
       刘大成先生未持有公司股份,不存在不得提名为董事会专门委员会委员的情
形,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百
分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司《章程》等要求的任职
资格。
       刘正辰,男,1975 年出生。工商管理硕士,中国致公党广东省委员会青年
委副主任,1998 年参加工作。先后担任千亦禾供应链技术股份有限公司董事会
秘书、投资部高级经理;深圳飞马国际供应链股份有限公司总裁办主任、战略发
展部总经理;腾邦物流股份有限公司常务副总裁、董事会秘书;南方稀贵金属交
易所股份有限公司常务副总裁、运营中心总经理;光启科学股份有限公司战略与
合作总经理;深圳留学人员(国际科技)创业园总经理、深圳大学光启新材料特
色学院理事、深圳超材料产业联盟负责人等职务。2015 年 2 月起,任公司副总
经理。2018 年 2 月起,兼任公司子公司广东宝新能源电力销售有限公司执行董
事。
    刘正辰先生未持有公司股份,不存在不得提名为高级管理人员的情形,没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
       丁珍珍,女,1972 年出生。大学学历。1991 年参加工作。先后在广东宝丽
华服装有限公司、广东宝丽华电力有限公司工作。2011 年 4 月起,任公司财务
总监。2015 年 3 月至 10 月,兼任公司第七届董事会董事。2018 年 3 月起,任公
司第八届董事会董事。
       丁珍珍女士持有公司股份 230 股,不存在不得提名为高级管理人员的情形,
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
       罗丽萍,女,1982 年出生。大学学历,2006 年参加工作。先后在公司行政
部、公司子公司广东宝新能源投资有限公司、公司证券部工作。2012 年 3 月起,
任公司证券事务代表。
    罗丽萍女士未持有公司股份,不存在不得提名为证券事务代表的情形,没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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