宝新能源:第八届监事会第一次会议决议公告

债券代码:112483         债券简称:16 宝新 01
债券代码:112491         债券简称:16 宝新 02
             广东宝丽华新能源股份有限公司
               第八届监事会第一次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一
次会议通知于 2018 年 3 月 16 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体监事。
    2、本次会议于 2018 年 3 月 26 日下午 17:00 在本公司会议厅现场召开。
    3、会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
    4、会议由邹锦开先生主持召开。
    5、本次会议的召开符开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案:
    关于选举公司第八届监事会主席的议案
    根据公司《章程》的有关规定,公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生
了公司第八届监事会。经部分监事提议,推选邹锦开先生为公司第八届监事会主
席(简历附后)。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    表决结果:通过。
                                           广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                二〇一八年三月二十七日
附:简历
    邹锦开,男,1967 年出生。大学学历。1990 年参加工作。历任公司子公司
广东宝丽华建设工程有限公司设计室主任,公司第四、五届监事会主席,公司子
公司梅县宝丽华房地产开发有限公司总经理,公司副总经理,公司第七届监事会
主席兼公司子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司副总经理。2018 年 3 月起,
任公司第八届监事会监事。
    邹锦开先生持有公司股份 1,800,000 股,不存在不得提名为监事会主席的情
形,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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