宝新能源:公司独立董事2018年度述职报告(刘大成)

                公司独立董事 2018 年度述职报告


各位股东及股东委托代表:
    作为广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立
董事,我在 2018 年度能够严格按照相关法律法规及公司《章程》的规定和要求,
诚信、勤勉、独立、尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,科
学发表公司相关事项的独立意见,切实维护公司和股东特别是中小股东的利益,
为公司 2018 年度经营计划及各项工作的开展实施做出了应有的贡献。具体汇报
如下:
    一、全年出席董事会方式、次数、投票情况及列席股东大会次数情况
    1、2018 年度,我亲自出席了公司董事会召开的第八届董事会第一至五次会
议,以通讯方式参加了公司第八届董事会第一次临时会议,共计六次董事会会议
并同意董事会审议的各项议案。
    2、2018 年度,我现场列席了公司召开的 2018 年第一次临时股东大会、2017
年度股东大会,共计二次股东大会。
    3、会前,我详细了解公司生产经营情况,重点了解公司财务状况、经营计
划完成情况及内部控制建设情况,大量查阅有关资料并与相关人员沟通;会上,
我认真听取审议每一个议题,积极参与讨论并提出合理建议,对本年度董事会的
各项议案均按独立判断投票,为公司董事会作出科学决策起到了应有的作用。
    二、向公司提出建议和发表独立意见的情况
    我结合自己的专业知识,对公司定期报告、董事监事及高管人员的薪酬、对
外投资、对外担保、控股股东资金占用、证券投资、公司内部控制、再融资、募
集资金使用、股权收购等事项及完善公司治理结构方面做出了客观、公正判断,
发表了独立意见或专项说明,为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用,
维护了公司和广大中小投资者的合法利益,提高了公司治理水平。
    三、作为董事会专门委员会委员的履职情况
    作为公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,我严格按照《董事
会审提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》,本着勤勉
尽责的原则,履行了以下工作职责:
    1、研究公司董事和经理人员的选择标准、选择程序并对公司董事和经理人
员的人选提出建议;
    2、依据公司 2018 年度主要财务指标和经营目标完成情况,及公司董监高人
员分管工作职责,业绩指标完成情况,业务创新创利能力,按照绩效评价标准和
程序,对董监高人员进行绩效评价,并根据评价结果及薪酬政策提出董监高人员
的薪酬方案。
    四、保护投资者权益方面的其他工作情况
    2018 年度,公司治理规范、运营稳健,股东大会按法定程序召集、提案、
召开、表决,律师现场见证及出具法律意见书,其结果合法有效;历次董事会均
按法定程序召开,各项决策事项均履行了必要审议程序,会议决议合法有效。因
此,2018 年度我未提议召开董事会,未独立聘请外部审计机构和咨询机构,未
对公司董事会审议的各项议案及公司其它事项提出异议。
    总之,作为独立董事,2018 年我能够做到勤勉尽职,深入了解公司经营发
展情况,并在工作过程中保持客观独立性,对健全公司法人治理结构、保证公司
规范经营、促进公司战略目标实现等起到了积极作用,维护了公司及全体股东的
利益。在新的一年里,我将继续本着尽责勤勉的精神,独立判断参与董事会决策,
全力维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。




                                           广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                       独立董事:刘大成
                                                   二〇一九年四月十九日

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