宝新能源:公司独立董事2018年度述职报告(屈文洲)

                     公司独立董事 2018 年度述职报告


各位股东及股东委托代表:
       作为广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事,
我在 2018 年度能够严格按照相关法律法规及公司《章程》的规定和要求,诚信、勤
勉、独立、尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,科学发表公司
相关事项的独立意见,切实维护公司和股东特别是中小股东的利益,为公司 2018 年
度经营计划及各项工作的开展实施做出了应有的贡献。具体汇报如下:
       一、全年出席董事会方式、次数、投票情况及列席股东大会次数情况
       1、2018 年度,我亲自出席了公司董事会召开的第七届董事会第十次临时会议、
第七届董事会第二十次会议、第八届董事会第一至五次会议,以通讯方式参加了公
司第八届董事会第一次临时会议,共计八次董事会会议并同意董事会审议的各项议
案。
       2、2018 年度,我现场列席了公司召开的 2018 年第一次临时股东大会、2017 年
度股东大会,共计二次股东大会。
       3、会前,我详细了解公司生产经营情况,重点了解公司财务状况、经营计划完
成情况及内部控制建设情况,大量查阅有关资料并与相关人员沟通;会上,我认真
听取审议每一个议题,积极参与讨论并提出合理建议,对本年度董事会的各项议案
均按独立判断投票,为公司董事会作出科学决策起到了应有的作用。
       二、向公司提出建议和发表独立意见的情况
       我结合自己的专业知识,对公司定期报告、董事监事及高管人员的薪酬、对外
投资、对外担保、控股股东资金占用、证券投资、公司内部控制、再融资、募集资
金使用、股权收购等事项及完善公司治理结构方面做出了客观、公正判断,发表了
独立意见或专项说明,为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用,维护了公
司和广大中小投资者的合法利益,提高了公司治理水平。
       三、作为董事会专门委员会委员的履职情况
       作为公司审计委员会主任委员、战略发展委员会委员及提名委员会委员,我严
格按照《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略发展委员会实施细则》、《董事
会审提名委员会实施细则》,本着勤勉尽责的原则,履行了以下工作职责:
       1、在公司财务审计中履职尽责
    (1)认真审阅了公司 2017 年度、2018 年半年度审计工作计划及相关资料,与
负责公司审计工作的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师协商确定
了公司年度、半年度财务报告审计工作的时间安排;
    (2)审计注册会计师进场前,认真审阅公司初步编制的财务会计报表,并对 2017
年度财务会计报表出具书面审议意见;
    (3)审计注册会计师进场后,与审计团队就审计工作中发现的问题以及审计报
告提交的时间进行了沟通交流;
    (4)审计注册会计师出具初步审计意见后,再一次审阅公司财务会计报表,复
核相关财务信息,并对 2017 年度财务报表出具书面审议意见;
    (5)在北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2017 年度审计报告后,
董事会审计委员会召开会议,对北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)本年度对
本公司的审计工作进行了总结,并就公司年度财务会计报表及下年度聘请会计师事
务所的议案进行表决并形成决议。
    2、关注公司发展战略规划并提出可行性建议,提高了公司决策的民主科学性。
    3、研究公司董事和经理人员的选择标准、选择程序并对公司董事和经理人员的
人选提出建议。
    四、保护投资者权益方面的其他工作情况
    2018 年度,公司治理规范、运营稳健,股东大会按法定程序召集、提案、召开、
表决,律师现场见证及出具法律意见书,其结果合法有效;历次董事会均按法定程
序召开,各项决策事项均履行了必要审议程序,会议决议合法有效。因此,2018 度
我未提议召开董事会,未独立聘请外部审计机构和咨询机构,未对公司董事会审议
的各项议案及公司其它事项提出异议。
    总之,作为独立董事,2018 年我能够做到勤勉尽职,深入了解公司经营发展情
况,并在工作过程中保持客观独立性,对健全公司法人治理结构、保证公司规范经
营、促进公司战略目标实现等起到了积极作用,维护了公司及全体股东的利益。在
新的一年里,我将继续本着尽责勤勉的精神,独立判断参与董事会决策,全力维护
公司及全体股东特别是中小股东的利益。


                                              广东宝丽华新能源股份有限公司
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                                                       二〇一九年四月十九日

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