恒逸石化:第十届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码:000703          证券简称:恒逸石化            公告编号:2019-113


                       恒逸石化股份有限公司

               第十届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)第十届董事会
第三十四次会议通知于 2019 年 9 月 12 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体

董事,并于 2019 年 9 月 18 日以现场加通讯方式召开。会议应到董事 9 人,实到
董事 9 人。
    会议由董事长方贤水先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过
了以下议案:
    1、审议通过《关于参股子公司逸盛新材料投资建设年产 600 万吨 PTA 工程

的公告》
    根据公司战略发展的规划指导,为进一步增强公司产业链优势,扩大公司
PTA 产品的市场规模和提升 PTA 产品市场竞争力,进一步降低产品的单位成本,
推动制造业高质量发展,公司参股子公司浙江逸盛新材料有限公司(以下简称
“逸盛新材料”)拟投资建设“年产 600 万吨 PTA 工程”,项目分两期实施,项

目预计总投资 67.31 亿元。项目资金来源公司自有资金、银行借款或其他融资方
式等。项目投产后,将进一步巩固公司在 PTA 行业的领军地位,提升上市公司的
整体盈利能力。
    独立董事对该事项发表了独立意见。详见公司于 2019 年 9 月 19 日刊登在巨

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潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十届董事会第三
十四次会议相关事项的独立意见》。
    本次对外投资具体内容详见公司于 2019 年 9 月 19 日刊登在《中国证券报》、

《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于参股子公司逸盛新材料投资建设年产
600 万吨 PTA 工程的公告》(公告编号:2019-115)。
 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    2、审议通过《关于向参股子公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》
    公司因战略发展需要,为进一步保障逸盛新材料的建设和经营,拟向逸盛新
材料提供80,000万元的委托贷款,贷款期限为1年,自公司2019年第四次临时股
东大会审议通过后,按资金到位时间起算,贷款利率按照中国人民银行同期银行
贷款利率上浮10%执行,同样持有逸盛新材料50%股份的宁波中金石化有限公司将

向逸盛新材料提供同等条件的80,000万元委托贷款。
    由于公司通过控股子公司浙江恒逸石化有限公司持有逸盛新材料 50.00%的
股权,逸盛新材料为公司参股子公司;公司董事长方贤水先生同时担任逸盛新材
料董事,故本次事项构成关联事项。关联董事方贤水先生对本议案进行了回避表
决。

    独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见。详见公司于 2019
年 9 月 19 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事
关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函》、《独立董事关于第十
届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
    本 次 关 联 委 托 贷 款 事 项 详 见 2019 年 9 月 19 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向参股子公司逸盛新材料提供关联委
托贷款的公告》(公告编号:2019-116)
    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。


    3、审议通过《关于新增 2019 年度对控股子公司担保额度的公告》


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    为满足子公司恒逸实业(文莱)有限公司(以下简称“恒逸文莱”)日常经
营和发展的资金需求,提高融资效率、降低融资成本,在综合分析其盈利能力、
偿债能力和风险控制能力后,公司拟在 2019 年第二次临时股东大会已批准的

2019 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的基础上,新增恒逸
石化对恒逸文莱的担保额度 600,000 万元。
    独立董事对该事项发表了独立意见。详见公司于 2019 年 9 月 19 日刊登在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十届董事会第三
十四次会议相关事项的独立意见》。

    本次新增对控股子公司担保额度事项的具体内容,详见公司于 2019 年 9 月
19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于新增 2019 年度对控股子公
司担保额度的公告》(公告编号:2019-117)。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。


    4、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2019 年 10 月 10 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2019 年
第四次临时股东大会。会议内容详见《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的

通知》(公告编号:2019-118)
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告;

    2、独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函
    3、独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
    4、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




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    恒逸石化股份有限公司董事会
          二〇一九年九月十八日




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