恒逸石化:第十届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码:000703                证券简称:恒逸石化         公告编号:2019-114


                            恒逸石化股份有限公司

                   第十届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

       恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十六次会议通知

于 2019 年 9 月 12 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监事,并于 2019 年 9 月
18 日以现场加通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人。
       会议由监事会主席王铁铭先生主持,本次监事会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议经审议,通过以下决议:


       1、审议通过《关于参股子公司逸盛新材料投资建设年产 600 万吨 PTA 工程的议
案》
       根据公司战略发展的规划指导,为进一步增强公司产业链优势,扩大公司 PTA
产品的市场规模和提升 PTA 产品市场竞争力,进一步降低产品的单位成本,推动制造

业高质量发展,公司参股子公司浙江逸盛新材料有限公司(以下简称“逸盛新材料”)
拟投资建设“年产 600 万吨 PTA 工程”,项目分两期实施,项目预计总投资 67.31
亿元。项目资金来源公司自有资金、银行借款或其他融资方式等。项目投产后,将进
一步巩固公司在 PTA 行业的领军地位,提升上市公司的整体盈利能力。
       表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


       2、审议通过《关于向参股子公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》
       公司因战略发展需要,为进一步保障逸盛新材料的建设和经营,拟向逸盛新材料
提供80,000万元的委托贷款,贷款期限为1年,自公司2019年第四次临时股东大会审
议通过后,按资金到位时间起算,贷款利率按照中国人民银行同期银行贷款利率上浮

10%执行,同样持有逸盛新材料50%股份的宁波中金石化有限公司将向逸盛新材料提供

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同等条件的80,000万元委托贷款。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    3、审议通过《关于新增 2019 年度对控股子公司担保额度的公告》
    为满足子公司恒逸实业(文莱)有限公司(以下简称“恒逸文莱”)日常经营和

发展的资金需求,提高融资效率、降低融资成本,在综合分析其盈利能力、偿债能力
和风险控制能力后,公司拟在 2019 年第二次临时股东大会已批准的 2019 年度公司对
控股子公司担保及控股子公司间互保额度的基础上,新增恒逸石化对恒逸文莱的担保
额度 600,000 万元。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、备查文件
    1、恒逸石化股份有限公司第十届监事会第二十六次会议决议公告;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                  恒逸石化股份有限公司监事会
                                                     二〇一九年九月十八日




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