恒逸石化:独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函

                    恒逸石化股份有限公司独立董事

     关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函



恒逸石化股份有限公司董事会:

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,作
为恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经对公司董事会提供的《关
于向参股子公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》进行事前审议,我们认为:

    一、关于向参股子公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案
    公司为浙江逸盛新材料有限公司(以下简称“逸盛新材料”)提供不超过 80,000
万元委托贷款,是为保障其项目建设。项目实施,有利于优化企业产品结构,创新企
业生产经营方式,有利于公司稳固行业龙头地位,提升市场份额,优化产业链结构,
增强企业核心竞争力,有利于公司提高盈利能力,实现快速健康发展。同时,逸盛新

材料另一主要股东宁波中金石化有限公司已按出资比例提供同等条件的委托贷款,这
有效降低公司提供委托贷款的风险。
    综上所述,同意将《关于向参股子公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》提
交公司第十届董事会第三十四次会议审议。
    (以下无正文,下接签署页)




                                      1
(本页无正文,为《恒逸石化股份有限公司独立董事对第十届董事会第三十四次会议
相关事项的事前认可函》之签署页)


独立董事签字:




杨柳勇:                           陈三联:




杨柏樟:




                                                             年   月   日




                                    2

关闭窗口