恒逸石化:2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:000703                   证券简称:恒逸石化                  公告编号:2019-122


                             恒逸石化股份有限公司

                   2019 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    (一)召开时间
    1.现场会议时间:2019 年 10 月 10 日(星期四)下午 14:30。
    2.网络投票时间:2019 年 10 月 9 日-2019 年 10 月 10 日。其中,通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 10 日 9:30-11:30、13:00
-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 10 月 9
日 15:00-2019 年 10 月 10 日 15:00。
    (二)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
    (三)现场会议召开地点:杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠公司会

议室。
    (四)召集人:公司董事会。
    (五)会议主持人:公司董事长方贤水先生。
    (六)本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,召集人的资格合

法有效。
    (七)股东出席会议情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 11 人 , 代 表 有 表 决 权 股 份
1,378,390,091 股,占公司有表决权股份总数的 48.50%。
    其中:出席现场会议的股东(代理人)2 人,代表有表决权股份 622,190 股,占

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公司有表决权股份总数的 0.02%。通过网络投票的股东(代理人)9 人,代表有表决
权股份 1,377,767,901 股,占公司有表决权股份总数的 48.48%。
    中小股东出席的总体情况:单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东
(以下简称“中小投资者”)及股东授权代表共 9 人,代表有表决权股份 43,948,639
股,占公司有表决权股份总数的 1.55%。

    (八)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本
次会议。


    二、议案审议表决情况
    恒逸石化股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会以现场投票与网络投票相结

合的表决方式。审议通过了如下议案:
    (一)审议通过《关于向参股子公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》
    此议案经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见 2019 年 9
月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第三十四次会议决议

及相关公告。
    具体表决结果如下:
    同意 1,377,848,708 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.96%;
    反对 541,383 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.04%;
    弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

    表决结果:该议案经与会股东表决通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子议
案的表决情况为:
    同意 43,407,256 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
98.77%;

    反对 541,383 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.23%;
    弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    (二)审议通过《关于新增 2019 年度对控股子公司担保额度的议案》
    此议案经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见 2019 年 9

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月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第三十四次会议决议
及相关公告。
       具体表决结果如下:
       同意 1,372,718,361 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.59%;

       反对 5,671,730 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.41%;
       弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
       本议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
       公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的

表决情况为:
       同意 38,276,909 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
87.09%;
       反对 5,671,730 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
12.91%;

       弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;
       2、律师姓名:沈海强、竺艳;

       3、结论性意见:
       律师认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。


       四、备查文件

       1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决
议;
       2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司 2019 年第四次临时股
东大会的法律意见书。


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特此公告。




                 恒逸石化股份有限公司董事会

                     二〇一九年十月十日




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