恒逸石化:第十届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码:000703         证券简称:恒逸石化          公告编号:2019-124


                      恒逸石化股份有限公司
              第十届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)第十届董事会
第三十五次会议通知于 2019 年 9 月 25 日以传真或电子邮件方式送达公司全体董
事,并于 2019 年 10 月 17 日以现场加通讯方式召开。会议应到董事 9 人,实到
董事 9 人。

    会议由董事长方贤水先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《恒逸石化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过
了以下议案:
    1、审议通过《<2019 年第三季度报告>全文及正文》
    审议通过《2019 年第三季度报告》全文及正文,详见 2019 年 10 月 18 日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年第三季度报告》全文及正文(公告编
号:2019-126)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    2、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

    公司已严格按照规定使用前次募集资金投入项目,并按相关规定进行了信息
披露。关于公司前次募集资金使用情况的说明详见公司于 2019 年 10 月 18 日刊


                                    1
登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《恒逸石化股份有限
公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票


    三、备查文件
    1、恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                恒逸石化股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年十月十七日




                                    2

关闭窗口