恒逸石化:第十届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码:000703         证券简称:恒逸石化          公告编号:2019-125


                      恒逸石化股份有限公司
              第十届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)第十届监事会
第二十七次会议通知于 2019 年 9 月 25 日以传真或电子邮件方式送达公司全体监
事,并于 2019 年 10 月 17 日以现场加通讯方式召开。会议应到监事 3 人,实到
监事 3 人。
    会议由监事会主席王铁铭先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过
了以下议案:

    1、审议通过《<2019 年第三季度报告>全文及正文》
    审议通过《2019 年第三季度报告》全文及正文,详见 2019 年 10 月 18 日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年第三季度报告》全文及正文(公告编
号:2019-126)。

    与会监事会认为:公司《2019 年第三季度报告》全文及正文的编制和审议
程序符合法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整地反应了报告期的财
务状况和经营成果,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权


    2、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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    监事会认为:公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的
行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司募集资金的存放与使用情况。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    三、备查文件
    1、恒逸石化股份有限公司第十届监事会第二十七次会议决议公告;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                               恒逸石化股份有限公司监事会
                                                   二〇一九年十月十七日




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