黑芝麻:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

     证券代码:000716          证券简称:黑芝麻          公告编号:2019-037


                 南方黑芝麻集团股份有限公司
           关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 17 日召
开第九届董事会 2019 年第七次临时会议,审议通过了《关于召开公司 2019 年第
三次临时股东大会的议案》等事项,董事会决定于 2019 年 8 月 2 日召开公司 2019
年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:


    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次:公司 2019 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019 年 8 月 2 日(星期五)下午 14:30
    (2)网络投票时间为:2019 年 8 月 1 日—2019 年 8 月 2 日,其中:通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 2 日上午
9:30—11:30 , 下 午 13:00—15:00 ; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 1 日下午 15:00
至 2019 年 8 月 2 日下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开,公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向
股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    参加股东大会的表决方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托
代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019 年 7 月 29 日(星期一)
    7、出席对象:
    (1)截至 2019 年 7 月 29 日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。
不能亲自出席股东大会的股东,可以书面形式委托代理人持股东签发的《授权委
托书》(见本通知附件二)出席会议并参加表决,该代理人不必是公司股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点:广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司会议室。


    二、本次股东大会审议的事项

    (一)提交本次股东大会表决的议案

  序号                                议案名称
   1     关于逐项审议《关于回购部分社会公众股份方案》的议案
   1.1   关于回购股份的目的及用途
   1.2   关于回购股份的方式
   1.3   关于回购股份的资金来源
   1.4   关于回购股份的价格、价格区间或定价原则
   1.5   关于回购股份的种类、数量、占总股本的比例及用于回购的资金总额

   1.6   关于回购股份的实施期限
   1.7   关于回购股份决议的有效期
  2.00   《关于提请股东大会授权办理本次回购股份相关事宜的议案》

    (二)相关说明
    1、以上议案已经公司第九届董事会 2019 年第七次临时会议审议通过,详情
请查阅公司于 2019 年 7 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信披
媒体登载的相关公告内容。
    2、议案 1 的各项子议案需逐项审议表决。
    3、议案 1、2 属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。


    三、议案编码
    本次股东大会的提案编码如下表:
                                                                    备注
                                    提案名称
  提案编码                                                             该列打勾的
                                                                     栏目可以投票
     100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票提案
                                                                √作为投票对
     1.00        关于逐项审议《关于回购部分社会公众股份方案》的 象的子议案
                 议案                                             数:(7)
     1.01        关于回购股份的目的及用途                                 √
     1.02        关于回购股份的方式                                       √
     1.03        关于回购股份的资金来源                                   √
     1.04        关于回购股份的价格、价格区间或定价原则                   √
     1.05        关于回购股份的种类、数量、占总股本的比例及用于           √
                 回购的资金总额
     1.06        关于回购股份的实施期限                                   √
     1.07        关于回购股份决议的有效期                                 √
                 《关于提请股东大会授权办理本次回购股份相关事
     2.00        宜的议案》                                               √




      四、本次股东大会现场会议登记办法
      1、登记时间:2019 年 7 月 31 日、8 月 1 日(9:00—11:30,14:30—17:30)
      2、登记办法:
      (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东
  账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委
  托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
  加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
      (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办
  理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托
  人股东账户卡办理登记手续。
      (3)异地股东可凭以上有关证件复印件,采取信函或传真方式登记,不接受
  电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司的截至时间为:2019 年 8 月 1
  日 17:30,信函请注明“黑芝麻 2019 年第三次临时股东大会”字样。
      3、地址:南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司证券投资中心。


      五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。


    六、其他
    1、联系部门:南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心
    2、地址及邮编:广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼    邮编:530022。
    3、联系人:唐芳芳、冯钰雯   0771-5308015(电话) 0771-5308639(传真)
    4、本次股东大会现场会议会期半天,出席现场会议的股东请携带相关证件原
件提前 20 分钟到达,会议期间的食宿费用和交通费用自理。
    6、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发
重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当时通知进行。


    七、备查文件
    公司第九届董事会 2019 年第七次临时会议决议


    八、附件
    附件一:《公司 2019 年第三次临时股东大会网络投票具体操作流程》;
    附件二:《公司 2019 年第三次临时股东大会授权委托书》。


    特此公告




                                         南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                 董    事    会
                                            二〇一九年七月十八日




附件一:
               南方黑芝麻集团股份有限公司
      2019 年第三次临时股东大会网络投票具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码: 360716     投票简称:芝麻投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (2)本次股东大会没有累计投票议案。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 8 月 2 日上午 9:00—11:30、下午 13:00—15:00 的股票
交易时间。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 1 日(现场股东大会召开
前一日)15:00,结束时间为 2019 年 8 月 2 日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内通过登录深交所互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。
 附件二:
                         南方黑芝麻集团股份有限公司
                2019 年第三次临时股东大会授权委托书

        兹全权委托           先生(女士)代表本人(公司)出席南方黑芝麻集团股
 份有限公司 2019 年第三次临时股东大会,并按照如下委托意愿进行表决,授权其
 签署股东大会需要签署的文件,委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
        委托人姓名或名称(签字或盖章):
        委托人持股数:
        委托人身份证号码(或统一社会信用代码):
        委托人股东账户:
        受托人身份证号码:
        受托人签字:
        委托日期:
                           本次股东大会提案表决意见示例表
提案编码                   提案名称                      备注       同意   反对     弃权
                                                     该列打勾的栏
                                                     目可以投票
  100        总议案:除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投
票议案
  1.00      关于逐项审议《关于回购部分社会公众股份   √ 作为投票对象的子议案数:7

            方案》的议案
  1.01      关于回购股份的目的及用途                      √
  1.02      关于回购股份的方式                            √
  1.03      关于回购股份的资金来源                        √
  1.04      关于回购股份的价格、价格区间或定价原则        √
  1.05      关于回购股份的种类、数量、占总股本的比        √
            例及用于回购的资金总额
  1.06      关于回购股份的实施期限                        √
  1.07      关于回购股份决议的有效期                      √
  2.00      《关于提请股东大会授权办理本次回购股          √
            份相关事宜的议案》

 注:委托人可在上述议案后的“同意”、“反对”、“弃权”等表决意见选项下打“√”选
择投票表决意见。

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