黑芝麻:独立董事关于第九届董事会2020年第四次临时会议相关事项的事前认可意见

               南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
             关于第九届董事会 2020 年第四次临时会议
                     相关事项的事前认可意见

                                                   独立董事意见:2020-7 号

    南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会 2020 年第四
次临时会议将于 2020 年 4 月 3 日召开并拟审议《关于对外投资的议案》等事项。
    在召开会议前,公司向我们提交了与本次会议的有关详细资料。作为公司的独立董
事,我们认真查阅和审议了公司提供的所有资料,并就相关事宜与公司管理层进行了深
入的询问与探讨。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定,作为
公司的独立董事,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们
就公司第九届董事会 2020 年第四次临时会议相关事项发表如下事前认可意见:

   一、关于公司对外投资的独立意见
    公司拟以自有资金对广西广投国医投资有限公司进行投资,我们认为:公司本次投
资事项为公司在大健康产业发展业务方面带来更多的机会和空间,符合公司的发展战略
和整体利益,不存在损害公司股东及中小投资者的利益的情形,不构成关联交易,不构
成重大资产重组。
    因此,我们同意将公司《关于对外投资的议案》提交董事会进行审议。


   二、关于为全资子公司提供担保事项的事前认可意见
    1、为应对和减轻疫情对经营的不利影响,确保年度经营目标实现,公司全资子公
司荆门市我家庄园农业有限公司(以下简称“荆门我家庄园”)拟向湖北荆门农村商业
银行股份有限公司掇刀支行申请 2,000 万元的疫情应急流动资金借款,并申请由公司为
其借款提供担保。我们认为该公司本次申请借款是为了减轻突发疫情对生产经营的影
响,有利于公司尽快恢复正常的生产经营。
    2、本次被担保对象荆门我家庄园为公司合并报表范围内的全资子公司,本次担保
风险可控。
    3、本次担保事项不构成关联交易。本次向银行申请借款,是因该公司生产经营需
要补充流动资金,借款必要性充分、用途合法合规,也符合公司整体利益。没有损害公
司股东及中小投资者的利益。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司本
次为荆门我家庄园的担保事项审批权限为董事会,无需提交公司股东大会审议批准。
鉴于此,我们同意将该事项提交董事会审议。




                                 独立董事:张志浩、李水兰、袁公章
                                      二〇二〇年四月一日

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