黑芝麻:2019年年度股东大会决议公告

       证券代码:000716         证券简称:黑芝麻    公告编号:2020-041


                      南方黑芝麻集团股份有限公司
                      2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形;
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。


    南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 24 日采用现场
与网络投票相结合的方式召开了 2019 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),
审议并通过了相关的议案,现将有关事项公告如下:


    一、会议召开情况
    1、会议通知情况
    公司第九届董事会 2020 年第五次临时会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股
东大会的议案》,董事会决定于 2020 年 6 月 24 日召开本次股东大会,公司于 2020
年 6 月 3 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定的信息披露媒体公告了《关于
召开 2019 年年度股东大会的通知》。
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    4、现场会议召开情况:
    (1)召开时间:2020年6月24日(星期三)下午14:30
    (2)召开地点:南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会议室
    (3)会议主持人:董事长韦清文先生委托副董事长龙耐坚先生主持
    5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 6 月 24 日(现场股东大会召开日)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 24 日上午 9:15
至 2020 年 6 月 24 日 15:00 的任意时间。
          6、会议的股权登记日:2020 年 6 月 17 日(星期三)
          7、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深
   圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关
   法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。


          二、股东出席会议情况
          1、出席本次股东会的股东(股东授权代表)情况如下表:
            出席会议的股东分类                      股东人数(名) 持股数(股) 占总股本比例
 一、出席会议的股东总体情况                               31              339,691,965              45.5110%
        其中:出席现场会议的股东                          21              339,581,965              45.4962%
                   参加网络投票的股东                     10                  110,000               0.0147%
 二、中小股东出席情况                                     21                 35,325,762             4.7328%
        其中:出席现场会议的中小股东                      11                 35,215,762             4.7181%
               参加网络投票的中小股东                     10                  110,000               0.0147%

          2、公司未出差的董事、监事和高级管理人员列席了会议。
          3、广西永泰和律师事务所卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会。


          三、提案审议及表决结果
          (一)本次股东大会审议的议案和表决结果如下:
                      出席会议的有效表决股份                                   表决结果
议案                                                            同意票占有            反对票占有             弃权票占有
        议案名称                                                             反对票                 弃权票
编号                 有效表决权股份数量(股) 同意票(股) 效表决权股                 效表决权股             效表决权股
                                                                             (股)                 (股)
                                                                 份比例                 份比例                份比例

                     现场投票       339,581,965   339,581,965 100.0000%         0         0.0000%     0        0.0000%
       《公司 2019
                     网络投票          110,000        68,800     62.5455% 41,200       37.4545%       0        0.0000%
1.00 年度董事会
                     合    计       339,691,965   339,650,765    99.9879% 41,200          0.0121%     0        0.0000%
       工作报告》
                     中小股东投票    35,325,762    35,284,562    99.8834% 41,200          0.1166%     0        0.0000%

                     现场投票       339,581,965   339,581,965 100.0000%         0         0.0000%     0        0.0000%
       《公司 2019
                     网络投票          110,000        68,800     62.5455% 38,700       35.1818% 2,500          2.2727%
2.00 年度监事会
                     合    计       339,691,965   339,650,765    99.9879% 38,700          0.0114% 2,500        0.0007%
       工作报告》
                     中小股东投票    35,325,762    35,284,562    99.8834% 38,700          0.1096% 2,500        0.0071%

       《公司 2019 现场投票         339,581,965   339,581,965 100.0000%         0         0.0000%     0        0.0000%
3.00
       年度内部控 网络投票             110,000        68,800     62.5455% 41,200       37.4545%       0        0.0000%
        制自我评价 合        计       339,691,965   339,650,765   99.9879% 41,200   0.0121%    0     0.0000%
          报告》       中小股东投票    35,325,762    35,284,562   99.8834% 41,200   0.1166%    0     0.0000%

        《公司 2019 现场投票          339,581,965   339,581,965 100.0000%    0      0.0000%    0     0.0000%
        年年度募集
                       网络投票          110,000        68,800    62.5455% 38,700   35.1818% 2,500   2.2727%
4.00 资金存放与
                       合    计       339,691,965   339,650,765   99.9879% 38,700   0.0114% 2,500    0.0007%
        使用情况的
        专项报告》 中小股东投票        35,325,762    35,284,562   99.8834% 38,700   0.1096% 2,500    0.0071%

                       现场投票       339,581,965   339,581,965 100.0000%    0      0.0000%    0     0.0000%
        《公司 2019
                       网络投票          110,000        68,800    62.5455% 41,200   37.4545%   0     0.0000%
5.00 年度财务决
                       合    计       339,691,965   339,650,765   99.9879% 41,200   0.0121%    0     0.0000%
         算报告》
                       中小股东投票    35,325,762    35,284,562   99.8834% 41,200   0.1166%    0     0.0000%

                       现场投票       339,581,965   339,581,965 100.0000%    0      0.0000%    0     0.0000%
        《公司 2019
                       网络投票          110,000        68,800    62.5455% 41,200   37.4545%   0     0.0000%
6.00 年年度报告
                       合    计       339,691,965   339,650,765   99.9879% 41,200   0.0121%    0     0.0000%
        全文及摘要》
                       中小股东投票    35,325,762    35,284,562   99.8834% 41,200   0.1166%    0     0.0000%

        《公司 2019 现场投票          339,581,965   339,581,965 100.0000%    0      0.0000%    0     0.0000%
        年利润分配
                       网络投票          110,000        68,800    62.5455% 41,200   37.4545%   0     0.0000%
7.00 预案及 2020
                       合    计       339,691,965   339,650,765   99.9879% 41,200   0.0121%    0     0.0000%
        年利润分配
          政策》       中小股东投票    35,325,762    35,284,562   99.8834% 41,200   0.1166%    0     0.0000%

                       现场投票       339,581,965   339,581,965 100.0000%    0      0.0000%    0     0.0000%
        《公司 2020
                       网络投票          110,000        68,800    62.5455% 38,700   35.1818% 2,500   2.2727%
8.00 年度财务预
                       合    计       339,691,965   339,650,765   99.9879% 38,700   0.0114% 2,500    0.0007%
         算方案》
                       中小股东投票    35,325,762    35,284,562   99.8834% 38,700   0.1096% 2,500    0.0071%
        《关于公司 现场投票            65,143,169    65,143,169 100.0000%    0      0.0000%    0     0.0000%
        2019 年度日
                       网络投票          110,000        68,800    62.5455% 41,200   37.4545%   0     0.0000%
        常关联交易
9.00 执行情况及 合           计        65,253,169    65,211,969   99.9369% 41,200   0.0631%    0     0.0000%
        2020 年度日
        常关联交易 中小股东投票        35,325,762    35,284,562   99.8834% 41,200   0.1166%    0     0.0000%
        预计的议案》

        《关于回购 现场投票            30,466,884    30,466,884 100.0000%    0      0.0000%    0     0.0000%
        注销上海礼
                       网络投票          110,000        71,300    64.8182% 38,700   35.1818%   0     0.0000%
        多多电子商
10.00
        务有限公司 合        计        30,576,884    30,538,184   99.8734% 38,700   0.1266%    0     0.0000%
        2019 年度未
                       中小股东投票    30,294,584    30,255,884   99.8723% 38,700   0.1277%    0     0.0000%
        完成业绩承
         诺对应补偿
        股份的议案》

         《关于提请 现场投票            30,466,884    30,466,884 100.0000%    0      0.0000%    0   0.0000%
         股东大会授
                        网络投票          110,000        71,300    64.8182% 38,700   35.1818%   0   0.0000%
         权公司董事
         会全权办理 合        计        30,576,884    30,538,184   99.8734% 38,700   0.1266%    0   0.0000%
11.00 回购并注销
         未完成业绩
         承诺应补偿 中小股东投票        30,294,584    30,255,884   99.8723% 38,700   0.1277%    0   0.0000%
         股份相关事
         宜的议案》

         《关于制订 现场投票           339,581,965   339,581,965 100.0000%    0      0.0000%    0   0.0000%
         公司未来三
                        网络投票          110,000        68,800    62.5455% 41,200   37.4545%   0   0.0000%
        年(2020 年至
12.00
        2022 年)股东 合      计       339,691,965   339,650,765   99.9879% 41,200   0.0121%    0   0.0000%
         分红规划的
                        中小股东投票    35,325,762    35,284,562   99.8834% 41,200   0.1166%    0   0.0000%
           议案》

            根据表决结果,本次股东大会审议的事项均获得通过。

            (二)关于议案审议表决情况的说明
            1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议
   案进行表决,并按照规定进行监票、计票,当场公布表决结果。
            2、以上议案 9 为关联交易事项,获得出席会议有效表决权的股东所持表决权的
   99.9369%的同意票通过。
            本议案为关联交易事项,表决本议案时,广西黑五类食品集团有限责任公司(以
   下简称“黑五类集团”,持股数 218,615,396 股)、韦清文(持股数 24,823,400 股)、
   李汉荣(持股数 10,500,000 股)、李汉朝(持股数 10,500,000 股)、李玉琦(持股
   数 10,000,000 股)共五名关联股东回避表决,回避表决的股份数量共 274,438,796 股。
   其存在的关联关系如下:黑五类集团为公司的控股股东,韦清文、李汉荣、李汉朝、
   李玉琦为黑五类集团的股东,李汉荣、李汉朝、李玉琦为公司的实际控制人,韦清文
   为其一致行动人,其拥有关联交易对手方直接或者间接控制权。
            3、以上议案 10、议案 11 为特别决议事项,前述两个议案均获得出席会议有效表
   决权的股东所持表决权的 99.8734%(三分之二以上)的同意票通过。
            议案 10、议案 11 为关联交易事项,表决时黑五类集团(持股数 218,615,396 股)、
   韦清文(持股数 24,823,400 股)、李汉荣(持股数 10,500,000 股)、李汉朝(持股
   数 10,500,000 股)、刘世红(持股数 29,645,107 股)、李玉琦(持股数 10,000,000 股)、
杨泽(持股数 4,290,290 股)、高振玲(持股数 191,609 股)、邵强(持股数 191,609
股)、刘世恒(持股数 255,479 股)、卢星(持股数 102,191 股)等关联股东回避了
表决,回避表决的股份数量共 309,115,081 股。其存在的关联关系如下:黑五类集团
及刘世红、杨泽、高振玲、邵强、刘世恒、卢星为本次补偿股份的股东,同时韦清文、
李汉荣、李汉朝、李玉琦为黑五类集团的股东。
    4、公司已单独披露中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况。


    四、律师出具的法律意见
    广西永泰和律师事务所卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会,并出具了《法
律意见书》,该《法律意见书》认为:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东
大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效;会议表决程序及表决结果合法、有效。


    五、备查文件
    1、公司 2019 年年度股东大会决议;
    2、见证律师出具的《法律意见书》。


    特此公告




                                           南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二〇二〇年六月二十五日

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