黑芝麻:第九届董事会2020年第七次临时会议决议公告

         证券代码:000716     证券简称:黑芝麻        公告编号:2020-050



                      南方黑芝麻集团股份有限公司
            第九届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 22 日以书面直
接送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会 2020 年第七次临时会
议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于 2020 年 7 月 27 日以通讯方式召开。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关
规定。
    应出席本次会议的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。经各董事对本次会议的议
案进行审议和表决,现公告如下:


    一、审议并通过《关于终止回购公司股份的议案》
    受新冠肺炎疫情影响,公司面临的经营环境较回购方案确立时发生较大变化,导致
公司经营资金的流动性出现困难。鉴于当前的经营形势,为了确保公司生产经营的正常
运行,经董事会慎重研究,同意终止本次回购公司股份事项。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    董事会已获得公司股东大会对本次终止回购公司股份的授权,因此本事项无需提交
公司股东大会审议。
    详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。


    二、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》
    鉴于公司在柳州银行股份有限公司(以下简称“柳州银行”)的流动资金贷款将于近
期陆续到期,为确保生产经营正常进行,董事会同意:由公司继续向柳州银行申请贷款
授信,本次申请的授信总额度合计不超过 65,590 万元人民币(其中流动资金贷款 45,590
万元,100%保证金的银行承兑汇票 20,000 万元),授信期限为最长不超过 24 个月;董事
会同意授权董事长签署相关授信文件,授权经营层根据资金需求情况在前述额度内使用
该银行授信。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    根据有关规定本事项属于董事会决策范围,无需提交公司股东大会审议。
    详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。


    备查文件:公司第九届董事会 2020 年第七次临时会议决议。


    特此公告




                                              南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                      董   事     会
                                                 二 O 二 O 年七月二十八日

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