美锦能源:九届三次董事会会议决议公告

证券代码:000723             证券简称:美锦能源               公告编号:2020-093

                          山西美锦能源股份有限公司
                         九届三次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)九届三次董事会会议通知
于2020年7月23日以通讯形式发出,会议于2020年7月31日以通讯形式召开。本次
会议应参加董事8人,包括3名独立董事,实际参加会议董事8人。会议由董事长
姚锦龙先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序
符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一
致通过如下议案。
    二、会议审议事项
    1、审议并通过《关于全资子公司拟参与竞买土地使用权的议案》
    公司全资子公司青岛美锦投资发展有限公司拟使用自筹资金参与竞拍位于
青岛市黄岛区 204 国道北、钢厂西路以西,土地面积约为 417946 平方米的土地
使用权(最终面积以实际出让文件为准)。
    具体内容详见同日披露的《关于全资子公司拟参与竞买土地使用权的公告》
(公告编号:2020-094)。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    2、审议并通过《关于同意子公司转让唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司股
权的议案》
    唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司(以下简称“唐钢美锦”)为山西美锦煤焦
化有限公司(以下简称“美锦煤焦化”)的控股子公司,美锦煤焦化为公司全资子
公司。唐钢美锦经工商登记依法成立,注册资本为70000万元;美锦煤焦化持有
唐钢美锦55%的股权(对应38,500万元出资),美锦煤焦化愿意将其持有55%的股
权转让给河北文丰实业集团有限公司(以下简称“文丰实业”),文丰实业愿意
受让。
    具体内容详见同日披露的《关于同意子公司转让唐钢美锦(唐山)煤化工有
限公司股权的公告》(公告编号:2020-095)。
   表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
   3、审议并通过《关于聘任姚鹏先生为公司高级管理人员的议案》
   根据公司提名委员会的建议,经公司总经理提名,决定聘任姚鹏先生为公司
副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
   表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届三次董事会会议决议;
   2、人员简历详见附件。


    特此公告。


                                       山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                        2020年7月31日
 附:简历
    姚鹏先生,1989年09月生,大专学历,历任金汇通小额贷款有限公司总经理
、山西美锦煤炭气化股份有限公司法定代表人、山西美锦能源股份有限公司供应
部货运负责人、供应部部长等职,现任公司供应部部长。姚鹏先生不存在《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,不属于失信被执行人
,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系。

关闭窗口