美锦能源:九届四次董事会会议决议公告

证券代码:000723              证券简称:美锦能源             公告编号:2020-097

                         山西美锦能源股份有限公司
                        九届四次董事会会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、 召开会议基本情况
    山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”或“美锦能源”)九届四次
董事会会议通知于2020年7月25日以通讯形式发出,会议于2020年8月5日以通讯
形式召开。本次会议应参加董事8人,包括3名独立董事,实际参加会议董事8人。
会议由董事长姚锦龙先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召
开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会
董事审议,一致通过如下议案。
    二、会议审议事项情况
    1、审议并通过《2020年半年度报告》及其摘要
    相关内容详见《2020年半年度报告》及其摘要。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    2、审议并通过《关于拟为控股子公司提供担保的议案》
    公司控股子公司佛山市飞驰汽车制造有限公司(以下简称“飞驰汽车”)拟
与广东耀达融资租赁有限公司(以下简称“耀达租赁”)开展交易金额为人民币
5,000万元整的融资租赁业务,期限不超过36个月。根据公司持股比例公司拟为
该项融资租赁业务主合同约定债务的51.20%承担连带保证责任,即担保限额为人
民币2,560万元。飞驰汽车其他股东或其相关方均按照其持股比例,为飞驰汽车
的该项债务等比例向耀达租赁提供连带责任保证担保。具体内容详见同日披露的
《关于拟为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-100)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    3、审议并通过《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》
    公司决定于2020年8月21日(星期五)下午14:30在山西省太原市迎泽区劲松
北路31号哈伯中心12层会议室召开2020年第六次临时股东大会。具体内容详见同
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年第六次临时股
东大会的通知》(公告编号:2020-101)。
   表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
   三、备查文件
   1、本公司董事签字并加盖印章的九届四次董事会会议决议。
   特此公告。


                                         山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                           2020年8月5日

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