美锦能源:关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

证券代码:000723                证券简称:美锦能源            公告编号:2020-101


                       山西美锦能源股份有限公司
              关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    1、会议届次:2020年第六次临时股东大会
    2、召集人:美锦能源董事会
    3、会议召开的合法、合规性:经公司九届四次董事会会议审议通过,董事
会决定召开2020年第六次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年8月21日(星期五)14:30;
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2020年8月21日9:15—
9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
    通过互联网投票系统投票的时间为:2020年8月21日9:15—15:00。
    5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    6、股权登记日:2020年8月14日
    7、会议出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2020年8月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、会议地点:山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室
    二、会议审议事项:

    (一)提交股东大会审议和表决的议案
    1.00《关于拟为控股子公司提供担保的议案》
    (二)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定,具备合法性和完备性。上述议案详见2020年8月6日刊登于《
证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)的公告。

    根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求,公司本次股东大
会审议的议案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
                                                               备注
提案编码                         提案名称                 该列打勾的栏目
                                                              可以投票
  100                            总议案                         √

  1.00      《关于拟为控股子公司提供担保的议案》               √



    四、会议登记事项:
    (一)登记方式:法人股股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表
人授权委托书(见附件)、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记;自然人股
东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席的须
持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、授权人证券账户卡和持
股凭证进行登记;外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
    (二)登记时间:2020年8月17日9:00-17:00

    (三)登记地点:公司证券部(山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心
12层)
    (四)会议联系方式:
    1、联系电话:0351-4236095
    2、传     真:0351-4236092
    3、电子信箱:mjenergy@mjenergy.cn
    4、邮政编码:030002
    5、联 系 人:杜兆丽
    (五)会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件1)
    六、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的九届四次董事会会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                       山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                         2020年8月5日
附件1:
                        参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       (一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360723”,投票简称为
“美锦投票”。
       (二)填报表决意见。
       本次会议议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
       (三)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       (一)投票时间:2020年8月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30
和13:00—15:00.
       (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       (一)互联网投票系统开始投票的时间为:2020年8月21日9:15—15:00 。
       (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件2:
                               授 权 委 托 书
        兹委托        先生(女士)代表本人(本单位)出席2020年8月21日召开
 的山西美锦能源股份有限公司2020年第六次临时股东大会,对会议审议的各项议
 案按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件。
                                                                         同   反   弃
                                                                  备注
                                                                         意   对   权
提案编码                     提案名称                        该列打勾
                                                             的栏目可
                                                               以投票

  100                        总议案                                √

 1.00       《关于拟为控股子公司提供担保的议案》                   √

 委托人(签名/盖章):                  委托人身份证号码:
 委托人持股数:                         委托人股东账号:
 被委托人:                             被委托人身份证号码:
 委托权限:                             委托日期:    年     月    日
 委托人签名:

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