冠捷科技:2021年年度股东大会决议公告

证券代码:000727               证券简称:冠捷科技              公告编号:2022-026




                     冠捷电子科技股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形具体如下:
    本次股东大会审议通过《关于公司重大资产重组购入资产交易相关承诺履行情况的
议案》,鉴于公司未在实际控制人中国电子信息产业集团有限公司(简称“中国电子”)
承诺期限内完成“F3 餐厅”产权证书办理工作,中国电子申请承诺延期履行,承诺期
限由 2022 年 3 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日。新承诺替代经 2021 年 4 月 16 日公
司 2020 年年度股东大会审议通过的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书(草案)》中的旧承诺,其他本次重大资产重组交易相关方所作出的重要承诺不变。


    一、会议召开的情况
    1、现场会议时间:2022 年 5 月 10 日下午 2:00
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
5 月 10 日(周二)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 10 日(周二)上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室。
    3、会议召集人:冠捷电子科技股份有限公司董事会
    4、会议投票方式:现场投票与网络投票相结合
    5、会议主持人:董事长宣建生
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
          司章程》等法律法规的规定,会议有效。


                二、会议的出席情况
                1、出席的总体情况
                参加本次股东大会的股东及股东代理人共 66 人,代表股份 2,148,502,154 股,占
          公司股份总数的 47.4328%。
                2、现场会议出席情况
                出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人,代表股份 2,138,121,998
          股,占公司股份总数的 47.2037%。
                3、网络投票情况
                通过网络投票的股东共 62 人,代表股份 10,380,156 股,占公司股份总数的 0.2292%。
                4、其他出席情况
                公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。


                三、议案审议情况及表决结果
                议案 8 为特别决议议案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
                议案 11 属于关联交易,出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限
          公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 1,274,177,784 股,回避了对该议案
          的表决,有效表决股份为 874,324,370 股。
                                                                表决情况
序号          提案名称                同意                      反对                      弃权             是否
                               股数          比例(%)   股数          比例(%)   股数       比例(%)    通过
       2021 年度董事会工
                           2,142,504,898      99.7209%   5,997,256       0.2791%          -      0.0000%
1.00   作报告                                                                                               是
       其中:中小股东          4,382,900      42.2238%   5,997,256      57.7762%          -      0.0000%
       2021 年度监事会工
                           2,142,504,898      99.7209%   5,997,256       0.2791%          -      0.0000%
2.00   作报告                                                                                               是
       其中:中小股东          4,382,900      42.2238%   5,997,256      57.7762%          -      0.0000%
       2021 年度财务决算
                           2,142,096,098      99.7018%   6,007,256       0.2796%   398,800       0.0186%
3.00   报告                                                                                                 是
       其中:中小股东          3,974,100      38.2856%   6,007,256      57.8725%   398,800       3.8419%
       2022 年度财务预算
                           2,142,096,098      99.7018%   6,007,256       0.2796%   398,800       0.0186%
4.00   报告                                                                                                 是
       其中:中小股东          3,974,100      38.2856%   6,007,256      57.8725%   398,800       3.8419%
        2021 年度利润分配
                            2,141,880,898   99.6918%   6,222,456    0.2896%     398,800    0.0186%
5.00    预案                                                                                         是
        其中:中小股东          3,758,900   36.2124%   6,222,456   59.9457%     398,800    3.8419%
        2021 年年度报告全
                            2,142,096,098   99.7018%   6,007,256    0.2796%     398,800    0.0186%
6.00    文及报告摘要                                                                                 是
        其中:中小股东          3,974,100   38.2856%   6,007,256   57.8725%     398,800    3.8419%
        关于提名董事候选
                            2,142,853,598   99.7371%   5,598,556    0.2606%      50,000    0.0023%
7.00    人的议案                                                                                     是
        其中:中小股东          4,731,600   45.5831%   5,598,556   53.9352%      50,000    0.4817%
        关于控股子公司及
        其全资下属公司之    2,142,204,798   99.7069%   5,898,556    0.2745%     398,800    0.0186%
8.00                                                                                                 是
        间提供担保的议案
        其中:中小股东          4,082,800   39.3327%   5,898,556   56.8253%     398,800    3.8419%
        关于下属子公司开
        展外汇衍生品交易    2,141,993,798   99.6971%   6,109,556    0.2844%     398,800    0.0186%
9.00                                                                                                 是
        的议案
        其中:中小股东          3,871,800   37.3000%   6,109,556   58.8580%     398,800    3.8419%
        关于下属子公司开
        展应收账款保理业    2,142,204,798   99.7069%   5,898,556    0.2745%     398,800    0.0186%
10.00                                                                                                是
        务的议案
        其中:中小股东          4,082,800   39.3327%   5,898,556   56.8253%     398,800    3.8419%
        关于公司重大资产
        重组购入资产交易
                              868,327,114   99.3141%   5,997,256    0.6859%           -    0.0000%
11.00   相关承诺履行情况                                                                             是
        的议案
        其中:中小股东          4,382,900   42.2238%   5,997,256   57.7762%           -    0.0000%
               *注:1、本表格中,“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例,或占出席会
           议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
               2、本表格中,“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司
           5%以上股份的股东以外的其他股东。



                 四、律师出具的法律意见
                 1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
                 2、律师姓名:白雪、孙钻
                 3、结论性意见:冠捷电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程
           序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对
           议案的表决程序合法,表决结果合法有效。


                 五、备查文件
                 1、公司 2021 年年度股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。


                                               冠捷电子科技股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                     2022年5月11日

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