燕京啤酒:《公司章程》修正案

           北京燕京啤酒股份有限公司《公司章程》修正案


       2019 年 12 月 30 日,北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)召
 开了第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议,审议通过了关于

 修改《公司章程》的议案。
       根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政
 法规的规定和有关文件的精神和要求,结合本公司实际情况,公司决定对《公司
 章程》中部分条款进行修订,相关修订须提交公司最近一次股东大会以特别决议
 通过后方可实施。

       修订具体情况见下表:


                         《公司章程》修订情况对照表
项目              修 订前                             修 订后

 第         1.1“为规范北京燕京啤酒       1.1“为适应社会主义市场经济发展的
1.1    股份有限公司(以下简称公司) 要求,建立中国特色现代企业制度,规范
 条    的组织和行为,保障公司、股东 北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称公
       及债权人的合法权益,根据《中 司)的组织和行为,保障公司、股东及债
       华人民共和国公司法》(以下简 权人的合法权益,根据《中华人民共和国
       称《公司法》、《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》、《中华人民
       证券法》(以下简称《证券法》)、 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、

       中国证监会发布的《上市公司章 中国证监会发布的《上市公司章程指引》、
       程指引》以及其他中华人民共和 《中国共产党章程》以及其他中华人民共
       国的法律、法规和行政规章的有 和国的法律、法规和行政规章的有关规定,
       关规定,制定本公司章程。”     制定本公司章程。
                                          公司章程系规范公司组织与行为的法
                                      律文件,对于出资人、公司、党委(纪委)
                                      成员、董事、监事以及高级管理人员具有
                                      约束力。”

 第         无                            1.2“根据《中国共产党章程》的规定,
1.2         公司设立中国共产党的组织,党组织发挥
 条         领导核心和政治核心作用,把方向、管大
            局、保落实。公司建立党的工作机构,开
            展党的活动。
                公司应为党组织正常开展活动提供必
            要条件。党组织机构设置、人员编制纳入
            企业管理机构和编制,党组织工作经费纳

            入公司预算,从管理费中列支。”
                后 续条 文编号 相应 修改
新增   无       “第五章   党的委员会

第五            5.1 公司设立中共北京燕京啤酒股份
章          有限公司委员会(简称:公司党委)和中
党的        共北京燕京啤酒股份有限公司纪律检查委
委员        员会(简称:公司纪委)。董事长、党委书
会          记原则上由一人担任,配备一名主抓党建
            工作的专职副书记。符合条件的党委班子
            成员可以通过法定程序进入董事会、监事
            会和经理层,董事会、监事会、经理层成

            员中符合条件的党员可依照有关规定和程
            序进入公司党委。
                公司党委和公司纪委的书记、副书记、
            委员的职数按上级党委批复设置,经选举
            产生。党员大会(或党代表大会)闭会期
            间,上级党委认为有必要时,可以任命党
            委书记、副书记、纪委书记。
                5.2 公司党委根据《中国共产党章程》

            等党内法规履行职责。
                1.保证监督党和国家方针政策,上级
            的决策部署在本公司的贯彻执行。
                                          2.坚持党管干部原则与董事会依法选
                                      择经营管理者以及经营管理者依法行使用
                                      人权相结合。公司党委向董事会、总经理
                                      推荐提名人选,或者对董事会或总经理提
                                      名的人选进行酝酿并提出意见建议;会同
                                      董事会对拟任人选进行考察,集体研究提
                                      出意见建议。履行党管人才职责,实施人

                                      才强企战略。
                                          3.研究讨论公司改革发展稳定、重大
                                      经营管理事项和涉及职工切身利益的重大
                                      问题,并提出意见建议。
                                          4.承担全面从严治党主体责任。领导
                                      公司思想政治工作、统战工作、精神文明
                                      建设、企业文化建设和工会、共青团等群
                                      众工作。领导党风廉政建设,支持公司纪

                                      委切实履行监督责任。”
                                          后 续条 文编号 相应 修改
原第      5.3“董事会行使下列职权:       6.3“董事会行使下列职权:

5.3        ……                           董事会决定公司重大问题,应事先听
 条       上述第 18 项所述股东大会 取公司党委的意见。
       对董事会的授权原则是:             ……
           ……”                         上述第 18 项所述股东大会对董事会的
                                      授权原则是:
                                          ……”


原第      5.9“董事长应在提到下列         6.9“董事长应在提到下列召开董事会
5.9    召开董事会临时会议的提议后 临时会议的提议后十日内召集和主持董事
 条    十日内召集和主持董事会会议: 会会议:

          1.代表十分之一以上表决         1.代表十分之一以上表决权的股东提
       权的股东提议时。              议时;
           2.三分之一以上董事联名       2.三分之一以上董事联名提议时;
       提议时;                          3.监事会提议时;
           3.监事会提议时;”           4. 党委会提议时。”

原第       15.1“公司职工有 权依照       16.1“公司依照《中华人民共和国宪
15.1   《中华人民共和国工会法》的规 法》和有关法律的规定实行民主管理。公
 条    定,建立工会组织开展工会活 司职工有权依照《中华人民共和国工会法》
       动。”                        的规定,建立工会组织开展工会活动,维
                                     护职工的合法权益。公司为工会组织提供
                                     必要的活动条件。”



       除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。




                                                          2019 年 12 月 30 日

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