燕京啤酒:53燕京啤酒第八届董事会第十四次会议决议公告

 证券代码:000729           证券简称:燕京啤酒           公告编号:2022-53

                      北京燕京啤酒股份有限公司
                第八届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第八届董事会第
十四次会议通知于 2022 年 5 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事,会议
于 2022 年 5 月 18 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召开。会议
应参加董事 11 人,实际参加董事 11 人,分别为:耿超、谢广军、刘翔宇、李光
俊、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟,其中刘翔宇、李
光俊、肖国锋、郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟以通讯方式参会。会议推选耿超
先生主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了公司《关于选举耿超先生为公司第八届董事会董事长的议案》
    表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案获得通过。
    会议选举耿超先生为第八届董事会董事长,任期与第八届董事会一致。根据
《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人,公司将依法办理公司法定代表人
变更登记手续。谢广军先生不再代行董事长、法定代表人职责。


    2、审议并通过了《关于调整第八届董事会专门委员会组成人员的议案》
    表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案获得通过。
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及《公司章程》
等相关规定,会议选举耿超先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员,李光



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俊先生为公司第八届董事会战略委员会委员,刘景伟先生为公司第八届董事会审
计委员会主任委员,张桂卿女士为公司第八届董事会审计委员会委员,周建先生
为公司第八届董事会提名委员会委员,周建先生为公司第八届董事会薪酬与考核
委员会主任委员,张桂卿女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,林智
平先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。
    上述董事会专门委员会委员及主任委员任期与第八届董事会一致。


    上 述 人 员 变 动 情 况 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事、监事、董事长及法定代表人
变更的公告》。


    三、备查文件
    1、公司第八届第十四次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。




                                      北京燕京啤酒股份有限公司董事会
                                          二〇二二年五月十八日




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