环保5:沈阳特种环保设备制造股份有限公司第五届董事会2015年第三次会议决议公告

沈阳特种环保设备制造股份有限公司第五届董事会2015年第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况 
    沈阳特种环保设备制造股份有限公司(以下简称“沈阳特环”或“公司”)第五届董事会2015年第三次会议于2015年7月19日上午9:00时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年7月4日通过书面送达、传真、邮件等方式发出。
    会议由董事长刘宇昕主持。公司应到董事6人,实到董事6人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况 
    与会董事经过认真审议以投票表决方式审议通过如下议案:
    (一)审议通过了《公司2015年半年度报告》 
    表决情况:同意6票;反对0票;弃权0票。
    特此公告。
    沈阳特种环保设备制造股份有限公司 
    董事会 
    二零一五年七月十九日 
    

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