四川美丰:第九届董事会第九次(临时)会议决议公告

证券代码:000731    证券简称:四川美丰     公告编号:2019-75


                四川美丰化工股份有限公司
         第九届董事会第九次(临时)会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年
12 月 5 日以通讯方式召开第九届董事会第九次(临时)会议。
会议通知于 2019 年 12 月 4 日以书面文件出具后,通过扫描电
邮的形式发出。会议应参加董事 6 名,实际参加董事 6 名。会议
的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了《关于选举王勇先生为公司
董事长的议案》。
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    根据《公司章程》,选举公司现任董事、总裁王勇先生担任
公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满。王勇先生简历附后。
    根据《公司章程》规定,王勇先生自当选为公司董事长之日
起,为公司法定代表人。公司董事会授权公司职能部门根据规定
办理因董事长变更而导致的法定代表人变更等工商登记事项。
    三、备查文件
    经参与表决董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化
工股份有限公司第九届董事会第九次(临时)会议决议》。
    特此公告




                         四川美丰化工股份有限公司董事会
                              二○一九年十二月六日




    王勇先生简历
    王勇,男,1969 年生,中共党员,大学本科毕业,高级政
工师。曾任中石化西南石油局基地管理处副处长;中石化西南石
油局贵州石油基地服务中心党委书记、副主任、纪委书记、工会
主席;中石化西南石油局有限公司贵州石油基地服务中心主任、
党委副书记;现任四川美丰化工股份有限公司第九届董事会董事、
总裁。
    王勇先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系;未持
有公司股份;不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条
和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所列情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒;不是失信被执行人。

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