泰禾集团:第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:000732         证券简称:泰禾集团         公告编号:2021-001 号


                       泰禾集团股份有限公司

              第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议由
董事长提议召开,会议通知于 2020 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出,会议于
2020 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:
    以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代
表的议案》(详见公司 2021-002 号公告)。
    同意聘任王筱锦女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任
期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    三、备查文件
    公司第九届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                                  泰禾集团股份有限公司
                                                         董事会
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