罗牛山:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

证券代码:000735         证券简称:罗牛山      公告编号:2019-026



                罗牛山股份有限公司
     关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 25 日在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上刊登了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:
2019-024)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。根据相关规定,现发布关于召开 2018 年年度股东大会的提示性
公告。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2018 年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人:董事会,公司第八届董事会第二十三次
临时会议已审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
   (1)现场会议时间:2019 年 5 月 17 日下午 14:50
   (2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2019 年 5 月 17 日交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网
络投票的具体时间为:2019 年 5 月 16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日
15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供

                                                                    1
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
       6、会议的股权登记日:2019 年 5 月 13 日
       7、出席对象:
   (1)股权登记日 2019 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)公司聘请的律师。
       8、会议地点:海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公
司1216会议室。
       二、会议审议事项
       1、审议《2018 年度董事会工作报告》;
       2、审议《2018 年度监事会工作报告》;
       3、审议《2018 年年度报告全文及摘要》;
       4、审议《2018 年度财务决算报告》;
       5、审议《2018 年度利润分配预案》。
   公司独立董事将在本次年度股东大会上作2018年度独立董事述职报
告。
       以上议案已经2019年4月23日召开的公司第八届董事会第二十三
次临时会议、第八届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公
司分别于2019年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第二十三次
临时会议决议公告》(公告编号:2019-016)、《第八届监事会第十四
次会议决议公告》(公告编号:2019-017)。
       三、提案编码
                                                       备注
        提案编码           提案名称
                                                 该列打勾的栏目可
                                                                    2
                                                   以投票
        100                   总议案                 √
 非累积投票提案
       1.00       《2018 年度董事会工作报告》        √
       2.00       《2018 年度监事会工作报告》        √
       3.00       《2018 年年度报告全文及摘要》      √
       4.00       《2018 年度财务决算报告》          √
       5.00       《2018 年度利润分配预案》          √

    四、会议登记等事项
    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间:2019 年 5 月 15 日上午 9:00-11:30;下午 14:30
-17:30。
    3、登记地点:公司证券部
    4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:
   (1)个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
   (2)法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
   (3)异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
    会上若有股东发言,请于 2019 年 5 月 15 日下午 17:30 前,将
发言提纲提交公司证券部。
    5、会议联系人:王海玲、苗莹莹
    电 话:0898-68581213、68585243
    传 真:0898-68585243
    邮 编:570203
    6、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日

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登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票(具体操作流
程详见附件1)。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第二十三次临时会议决议;
    2、公司第八届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。




                                            罗牛山股份有限公司
                                                董 事    会
                                             2019 年 5 月 13 日




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附件1:
                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360735。
    2、投票简称:罗牛投票。
    3、填报表决意见或选举票数
    2017 年年度股东大会为非累积投票议案,填报表决意见:同意、
反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 5 月 17 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日(现场
股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 5 月 17 日(现
场股东大会结束当日)下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

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附件2:
                            授权委托书

    兹委托                先生/女士(身份证号:                                  )
代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司 2018 年年度股东大
会,并代为行使表决权:
                                             备注     同意    反对        弃权
                                           该列打勾
提案编码             提案名称
                                           的栏目可
                                             以投票
           总议案:除累积投票提案外的所
  100                                           √
                       有提案
非累积投
  票提案
  1.00     《2018 年度董事会工作报告》     √
  2.00     《2018 年度监事会工作报告》     √
  3.00     《2018 年年度报告全文及摘要》 √
  4.00     《2018 年度财务决算报告》       √
  5.00     《2018 年度利润分配预案》       √
(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”,如无任何指示,受托
人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自
制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)

    委托人身份证号(营业执照号):
    委托人持有股数:
    股东账号:
    本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2018 年年度股东大
会会议结束。


                                       委托人签章:

                                       法定代表人签字:

                                       签署日期:            年      月     日
                                                                             6

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