罗牛山:2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000735         证券简称:罗牛山    公告编号:2019-044



                罗牛山股份有限公司
         2019 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    罗牛山股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 8 月
30 日下午 14:50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场
投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。
   出席本次会议的股东(代理人)共 155 人,代表股份 259,104,369
股,占总股本 22.5012% 。其中,出席现场会议的股东(代理人)5 人,
代表股份 247,790,229 股,占公司有表决权总股份的 21.5187%;通
过网络投票的股东 150 人,代表股份 11,314,140 股,占公司有表决
权总股份的 0.9825%。
    会议由董事长徐自力先生主持,公司部分董事、监事、高级管理
人员等出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    (一)本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
    (二)本次会议各项议案如下:
     1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
    1.1 选举非独立董事
    1.1.1 非独立董事候选人徐自力先生;
                                                              1
             1.1.2 非独立董事候选人钟金雄先生;
             1.1.3 非独立董事候选人胡电铃先生;
            1.1.4 非独立董事候选人张慧女士;
            1.2 选举独立董事
            1.2.1 独立董事候选人朱辉女士;
            1.2.2 独立董事候选人王瑛女士;
            1.2.3 独立董事候选人蔡东宏先生。
            2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
            2.1 选举非职工代表监事
            2.1.1 非职工代表监事候选人尹焱慜先生;
            2.1.2 非职工代表监事候选人晏敬东先生。
            3、审议《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构
         的议案》。
            (三)本次会议各项议案审议表决情况如下:
            其中,议案1、议案2以累计投票方式表决,具体表决情况如下:
                                                             占本次会议有表决
议案序号              议案名称          获得表决权股份数                        表决结果
                                                             权股份总数的比例
   1       《关于公司董事会换届选举的议案》
  1.1      选举非独立董事
 1.1.1     非独立董事候选人徐自力先生          248,680,818           95.9771% 审议通过
 1.1.2     非独立董事候选人钟金雄先生          248,614,416           95.9515% 审议通过
 1.1.3     非独立董事候选人胡电铃先生          251,354,410           97.0089% 审议通过
 1.1.4     非独立董事候选人张慧女士            248,481,312           95.9001% 审议通过
  1.2      选举独立董事
 1.2.1     独立董事候选人朱辉女士              248,164,426           95.7778% 审议通过
 1.2.2     独立董事候选人王瑛女士              248,187,127           95.7865% 审议通过
 1.2.3     独立董事候选人蔡东宏先生            248,178,234           95.7831% 审议通过
   2       《关于公司监事会换届选举的议案》
           非职工代表监事候选人尹焱慜
 2.1.1                                         248,560,714           95.9307% 审议通过
           先生
           非职工代表监事候选人晏敬东
 2.1.2                                         248,156,229           95.7746% 审议通过
           先生
            议案3以非累计投票方式表决,具体表决情况如下:
                                                                                2
                           同意                     反对                    弃权
                                  占本次会                占本次会                占本次会
   议案名称         同意          议有表决                议有表决                议有表决       表决结果
                                             反对(股)                弃权(股)
                    (股)          权股份总                权股份总                权股份总
                                  数的比例                数的比例                数的比例
《关于续聘 2019
年度财务审计机     251,057,329    96.8943%   8,031,040     3.0995%      16,000      0.0062%      审议通过
构和内部控制审
计机构的议案》
              (四)本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股
       份的股东以外的其他股东)对本次议案审议表决情况
           1、议案 1 和议案 2 中小投资者表决情况如下:
                                                                                        占本次会议有表决
    议案序号                      提案名称                  获得表决权股份数
                                                                                        权股份总数的比例
        1          《关于公司董事会换届选举的议案》
       1.1         选举非独立董事
      1.1.1        非独立董事候选人徐自力先生                          51,267,880                83.1037%

      1.1.2        非独立董事候选人钟金雄先生                          51,201,478                82.9961%

      1.1.3        非独立董事候选人胡电铃先生                          53,941,472                87.4375%

      1.1.4        非独立董事候选人张慧女士                            51,068,374                82.7803%

       1.2         选举独立董事
      1.2.1        独立董事候选人朱辉女士                              50,751,488                82.2667%

      1.2.2        独立董事候选人王瑛女士                              50,774,189                82.3035%

      1.2.3        独立董事候选人蔡东宏先生                            50,765,296                82.2891%

        2          《关于公司监事会换届选举的议案》
       2.1         选举非职工代表监事
      2.1.1        非职工代表监事候选人尹焱慜先生                      51,147,776                82.9090%

      2.1.2        非职工代表监事候选人晏敬东先生                      50,743,291                82.2534%

              2、议案 3 中小投资者表决情况如下:
                                 同意                      反对                           弃权
                                   占本次会议                占本次会议                     占本次会议
     议案名称         同意         中小股东有      反对      中小股东有          弃权       中小股东有
                      (股)         表决权股份      (股)      表决权股份          (股)       表决权股份
                                   总数的比例                总数的比例                     总数的比例
                                                                                                 3
《关于续聘 2019
年度财务审计机    53,644,391   86.9560%   8,031,040   13.0181%      16,000       0.0259%
构和内部控制审
计机构的议案》

           三、律师出具的法律意见
           1、律师事务所名称:海南方圆律师事务所
           2、律师姓名:张宁、王梦瑶
           3、结论性意见:
           律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资
      格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决
      程序、表决结果合法有效。

           四、备查文件
           1、《2019年第二次临时股东大会决议》;
           2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
          特此公告。




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