罗牛山:独立董事对第八届董事会第二十五次临时会议有关事项的独立意见

               罗牛山股份有限公司独立董事
 对第八届董事会第二十五次临时会议有关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定和要求,作为罗牛山
股份有限公司的独立董事,我们以实事求是的态度和认真负责的精
神,就 2019 年 8 月 30 日公司第八届董事会第二十五次临时会议的有
关事项发表如下独立意见:
    一、对控股股东及其关联方资金占用情况的独立意见
    2019 年上半年,公司控股股东及其关联方不存在占用上市公司
资金的行为。
    二、对公司 2019 年上半年对外担保情况的独立意见
    报告期内,公司未发生新增对外担保事项,不存在违规担保和逾
期担保情况。作为独立董事,我们将督促公司严格按照相关法律法规
的要求,规范公司对外担保行为,加强对外担保的风险管理,以保证
公司持续稳定的发展。
    三、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
   公司依照财政部的有关规定和要求,对公司进行会计政策变更,使
公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股
东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定,未损害公司及中小股东的权益,同意本次会计政策变更。


                                   独立董事:朱辉
                                             王瑛
                                             蔡东宏



                                              2019 年 8 月 30 日

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