罗牛山:第八届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:000735        证券简称:罗牛山     公告编号:2019-041



                 罗牛山股份有限公司
           第八届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    罗牛山股份有限公司于2019年8月30日以现场表决方式召开第八
届监事会第十六次会议,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3
人,其中,监事尹焱慜先生因个人原因未能亲自出席本次会议,书面
授权委托监事晏敬东先生代为行使表决权。会议的通知、召开及审议
程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合
法有效。
    一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2019 年半年度报告全文及摘要》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审议罗牛山股份有限公司 2019
年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的
相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况
和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,
不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财
务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事项。
   特此公告。


                                           罗牛山股份有限公司
                                                监 事 会
                                             2019 年 8 月 30 日

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