罗牛山:第八届董事会第二十五次临时会议决议公告

证券代码:000735        证券简称:罗牛山     公告编号:2019-040



               罗牛山股份有限公司
     第八届董事会第二十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 23 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八
届董事会第二十五次临时会议的通知。会议于 2019 年 8 月 30 日以现
场+电话表决的方式召开,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事
7 人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定,所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过
了《2019 年半年度报告全文及摘要》。
    通过对公司 2019 年半年度报告全文及摘要的审议,董事保证:
公司 2019 年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体详见公司同日披露的《2019 年半年度报告》及《2019 年半
年度报告摘要》。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过
了《关于会计政策变更的议案》。
   董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新
会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产
生重大影响。
   具体详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
   三、备查文件
   1、公司第八届董事会第二十五次临时会议决议;
   2、独立董事意见。
   特此公告。




                                    罗牛山股份有限公司
                                        董 事 会
                                      2019 年 8 月 30 日

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