罗牛山:第九届监事会第二次会议决议公告

证券代码:000735        证券简称:罗牛山     公告编号:2019-053



                 罗牛山股份有限公司
           第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司于2019年10月24日以通讯表决方式召开第
九届监事会第二次会议,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3
人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定,所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2019 年第三季度报告全文及正文》。
    经核查,监事会认为董事会编制和审议的公司 2019 年第三季度
报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的
相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况
和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,
不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财
务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事项。
三、备查文件
公司第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。




                                   罗牛山股份有限公司
                                      监 事    会
                                    2019 年 10 月 25 日

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