中交地产:关于召开2019年第十三次临时股东大会的公告

证券代码:000736              证券简称:中交地产         公告编号:2019-126

债券代码:112263              债券简称:15 中房债

债券代码:112410              债券简称:16 中房债

债券代码:118858              债券简称:16 中房 02

债券代码:114438              债券简称:19 中交 01

债券代码:114547              债券简称:19 中交债




                      中交地产股份有限公司
    关于召开 2019 年第十三次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:2019 年第十三次临时股东大会。

    (二)召集人:董事会

    (三)本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行

政法规等的规定。

    (四)召开时间

    1、现场会议召开时间:2019 年 9 月 27 日 14:50。

    2、网络投票时间:

    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019




                                                                               1
年 9 月 27 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00。

   (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2019 年 9 月 26 日 15:00 至 2019 年 9 月 27 日 15:00 期间的任意

时间。

   (五)会议召开方式

   1、现场方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行表决。

   2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式

的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

   (六)参加会议方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中

的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

    (七)出席对象:

    1、截止 2019 年 9 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委

托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司

股东。




                                                                2
     2、本公司董事、监事及高级管理人员。

     3、本公司聘请的律师。

  (八)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1

号楼合生财富广场 15 层会议室。

     二、会议审议事项

   审议《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》。

   本项议案详细情况参见公司于 2019 年 9 月 12 日在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的

2019-124 号公告。

   三、提案编码
                                                        备注(该列打√的
提案编码                          提案名称
                                                        栏目可以投票)

 1.00      《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》         √


     四、会议登记事项

     (一)参加现场会议的登记方法:

     1、法人股东

     法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份

证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理

人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份

证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

委托书和股东代码卡;




                                                                   3
   2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席,如委托代理人出

席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托

书、代理人身份证。

   (二)登记时间:2019 年 9 月 25 日、26 日上午 9:00 至下午 4:

30。

   (三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼

中交地产股份有限公司 董事会办公室。

   (四)联系方式:

   通讯地址:重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼      中

交地产股份有限公司 董事会办公室。

       邮政编码:401147

       电话号码:023-67530016

       传真号码:023-67530016

       联系人:王婷、容瑜

   (五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

   五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体

操作流程详见附件二。

   六、备查文件

   第八届董事会二十三次会议决议。




                                                                4
    附件 1:授权委托书

    附件 2:参加网络投票的具体操作流程



    特此公告。

                                       中交地产股份有限公司董事会

                                                 2019 年 9 月 11 日

    附件 1:

                         授权委托书

    本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的股东,兹委托______

先生/女士代表本人(本单位)出席公司 2019 年第十三次临时股东大

会,特授权如下:

    一、委托______先生/女士代表本人(本单位)出席公司 2019 年

第十三次临时股东大会 ;

    二、该代理人有表决权/无表决权;

    三、该表决权具体指示如下:

    审议《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》。(赞成、反

对、弃权)

     四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人

有权/无权按照自己的意思表决。

    委托人姓名                        委托人身份证号码

    委托人持有股数                    委托人股东帐户




                                                                  5
     受托人姓名                         受托人身份证号码

     委托日期           年      月     日

     生效日期           年      月     日至          年     月     日

     注 1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”,其他空

格内划“×”;

           2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖

公章。



     附件 2:

                         参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     1、投票代码:360736

     2、投票简称:中交投票

     3、议案设置及意见表决

     (1)议案设置

                    股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案编码                         提案名称                        备注(该列打

                                                                 √的栏目可

                                                                  以投票)

 1.00      审议《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》            √


     (2)填报表决意见




                                                                                6
    本次审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、

弃权。

    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019 年 9 月 27 日的交易时间,即 9:30-11:30

和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 26 日 15:00,

结束时间为 2019 年 9 月 27 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                                                                7

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