ST南风:关于预计2021年度日常关联交易的公告

  证券代码:000737               证券简称:ST 南风                 编号:2021-30



                        南风化工集团股份有限公司
             关于预计 2021 年度日常关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。



       一、日常关联交易基本情况

       1、日常关联交易概述

       由于日常生产经营的需要,南风化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)

  与控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司(以下简称“山焦盐化”)及

  其子公司、间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“山西焦煤”)

  子公司的下属部分企业之间存在必要的日常关联交易,预计 2021 年度日常关联

  交易总金额不超过 35,250 万元。2020 年度,公司与上述关联方实际发生的日常

  关联交易总金额为 35,811.19 万元。

       本次预计日常关联交易事项已经公司于 2021 年 3 月 8 日召开的第八届董事

  会第二十一次会议审议通过,关联董事黄振山、张国红回避表决。独立董事对

  本次预计日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证

  券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次预计日常关联交易

  事项尚须获得股东大会的批准,山焦盐化作为关联股东将在股东大会上对此事

  项回避表决。

       2、预计 2021 年日常关联交易类别和金额



                                                  合同签订金   截至披露日
关联交易类                               关联交易                           上年发生
               关联人     关联交易内容            额或预计金   已发生金额
    别                                   定价原则                           金额(万元)
                                                    额(万元)     (万元)




                                         1
                山焦盐化      采购原材料        市价    260     58.15    733.84

                四 川蓉兴 化
                工 有 限 责 任 采购元明粉       市价   6,800   769.23   8,116.51
                公司
                贵 州南风 日
                             采购原材料         市价    260      0.00      0.00
                化有限公司
               西 安南风 日
向 关 联 人 采 化 有 限 责 任 采购原材料        市价    100      0.00      0.00
购原材料       公司
                安 徽安庆 南
                风 日 化 有 限 采购原材料       市价    150      0.00      8.70
                责任公司
                南 风集团 山
                西 日 化 销 售 采购原材料       市价    600      0.00     36.91
                有限公司

                小计                                   8,170   827.38   8,895.96


                山焦盐化      采购电            市价   1,600   278.16   1,142.08

向 关 联 人采 淮 安 南 风 鸿
购 燃 料 和 动 运 工 贸 有 限 采购煤            市价   3,500    95.09   2,163.31
力             公司

                小计                                   5,100   373.25   3,305.39

              南 风集团 山
                             租出土地、房
              西 物流有 限                      市价     80      0.00     79.22
                             产
              公司
向 关 联 人提 南 风 集 团 山
供租赁        西 日 化 销 售 租出土地           市价    110      0.00    106.56
              有限公司

                小计                                    190      0.00    185.78


                山焦盐化      租赁办公楼        市价    120      0.00       120
租 赁 关 联人
办公楼
                小计                                    120      0.00       120

向 关 联 人销 山 西 焦 化 股
                             销售原材料         市价    450     54.53    125.33
售产品、商品 份有限公司



                                            2
              山焦盐化       销售原材料         市价     100      21.90      758.23

              四 川蓉兴 化
              工 有 限 责 任 销售原材料         市价     360      24.16      357.07
              公司
              四 川蓉兴 化
              工 有 限 责 任 品牌使用费         市价     280      39.77      369.20
              公司

              贵 州 南 风 日 销售原材料、
                                                市价    3,300    502.56     3,117.37
              化有限公司     磺化产品

              西 安南风 日
                           销售原材料、
              化 有限责 任                      市价    2,020    625.63     2,448.68
                           磺化产品
              公司
              安 徽安庆 南
                             销售原材料、
              风 日化有 限                      市价    3,650    540.26     3,863.89
                             磺化产品
              责任公司
              南 风集团 山
              西 日 化 销 售 销售原材料         市价    8,200   1,574.66    8,710.45
              有限公司
              四 川同庆 南
              风 洗涤用 品
                             销售原材料         市价     700     116.60      772.66
              有 限责任 公
              司
              昌 吉南风 日
              化 有 限 责 任 销售原材料         市价      70       0.00       99.88
              公司

              小计                                     19,130   3,500.07   20,622.76

               山 西省运 城
               盐 化 机 械 制 接受劳务          市价     170       0.00      162.89
               造有限公司
               南 风集团 山
               西 物 流 有 限 接受劳务          市价     700     118.32      671.37
接 受 关 联 人 公司
提供的劳务
               贵 州南风 日
                              接受劳务          市价     300      41.02      363.35
               化有限公司

              西 安南风 日
              化 有 限 责 任 接受劳务           市价     450      26.52      505.73
              公司




                                            3
               安 徽安庆 南
               风 日 化 有 限 接受劳务                  市价              550        52.50         535.31
               责任公司
               南 风集团 山
               西 日 化 销 售 接受劳务                  市价              370        24.91         442.65
               有限公司

               小计                                                     2,540       263.27       2681.30


             合计                                                      35,250     4,963.97      35,811.19




           3、2020 年度日常关联交易实际发生情况


                                                                       实际发    实际发
                                       实际发生                        生额占    生额与
关联交易                  关联交易                      预计金额                             披露日期及索
               关联人                  金额(万                         同类业    预计金
  类别                      内容                          (万元)                                   引
                                         元)                           务比例    额差异
                                                                       (%)    (%)
                          采 购 原材
             山焦盐化                     733.84                200     366.92    266.92
                          料
             四川蓉兴化
                          采 购 元明
             工有限责任                  8,116.51          11,000        73.79    -26.21 披露日期:
                          粉
             公司                                                                        2020 年 4 月 1
             贵州南风日   采 购 原材                                                     日,公告编号:
                                            0.00                270       0.00   -100.00
             化有限公司   料                                                             2020-10,
                                                                                         公告名称:关
            西安南风日
                          采购原材                                                       于预计 2020 年
向 关 联 人 化有限责任                      0.00                100       0.00   -100.00
采 购 原 材 公司          料                                                             度日常关联交
料                                                                                       易的公告,
            安徽安庆南
                          采 购 原材                                                     公告披露网
            风日化有限                      8.70                150       5.80    -94.20
                          料                                                             站:巨潮资讯
            责任公司
                                                                                         网
             南风集团山
                          采 购 原材
             西日化销售                    36.91                710       5.20    -94.80
                          料
             有限公司


             小计                        8,895.96          12,430        71.57    -28.43

向关联人                                                                                   披露日期:
         山焦盐化         采购电         1,142.08              2,700     42.30    -57.70
采购燃料                                                                                   2020 年 4 月 1


                                                    4
和动力                                                                       日,公告编号:
                                                                             2020-10,
                                                                             公告名称:关
           淮安南风鸿                                                        于预计 2020 年
           运工贸有限    采购煤       2,163.31       3,400    63.63   -36.37 度日常关联交
           公司                                                              易的公告,
                                                                             公告披露网
                                                                             站:巨潮资讯
                                                                             网

           小计                       3,305.39       6,100    54.19   -45.81

           南风集团山                                                        披露日期:
                         租 出 土
           西物流有限                   79.22          90     88.02   -11.98 2020 年 4 月 1
                         地、房产
           公司                                                              日,公告编号:
                                                                             2020-10,
                                                                             公告名称:关
                                                                             于预计 2020 年
向 关 联 人 南风集团山
                                                                             度日常关联交
提供租赁    西日化销售   租出土地      106.56         110     96.87    -3.13
                                                                             易的公告,
            有限公司
                                                                             公告披露网
                                                                             站:巨潮资讯
                                                                             网

           小计                        185.78         200     92.89    -7.11

                                                                            披露日期:
                                                                            2020 年 4 月 1
                                                                            日,公告编号:
                                                                            2020-10,
                                                                            公告名称:关
                         租 赁 办公
           山焦盐化                    120.00         120    100.00    0.00 于预计 2020 年
租赁关联                 楼
                                                                            度日常关联交
人办公楼                                                                    易的公告,
                                                                            公告披露网
                                                                            站:巨潮资讯
                                                                            网

           小计                        120.00         120    100.00    0.00

            山西焦化股   销 售 原材                                          披露日期:
                                       125.33         460     27.25   -72.75
向 关 联 人 份有限公司   料                                                  2020 年 4 月 1
销售产品、 四川蓉兴化                                                        日,公告编号:
商品                     销 售 原材
            工有限责任                 357.07         380     93.97    -6.03 2020-10,
                         料                                                  公告名称:关
           公司



                                                 5
           四川蓉兴化                                                          于预计 2020 年
                         品 牌 使用
           工有限责任                   369.20          360    102.56     2.56 度日常关联交
                         费
           公司                                                                易的公告,
                         销 售 原材                                            公告披露网
           贵州南风日
                         料 、 磺化    3,117.37        3,600    86.59   -13.41 站:巨潮资讯
           化有限公司
                         产品                                                  网
           西安南风日    销 售 原材
           化有限责任    料 、 磺化    2,448.68        1,930   126.87    26.87
           公司          产品
           安徽安庆南    销 售 原材
           风日化有限    料 、 磺化    3,863.89        3,500   110.40    10.40
           责任公司      产品
           南风集团山    销 售 原材
           西日化销售    料 、 磺化    8,710.45        9,800    88.88   -11.12
           有限公司      产品
           四川同庆南
           风洗涤用品    销 售 原材
                                        772.66          740    104.41     4.41
           有限责任公    料
           司
                                                                               披露日期:
                                                                               2020 年 4 月 1
                                                                               日,公告编号:
                                                                               2020-10,
           昌吉南风日                                                          公告名称:关
                         销 售 原材
           化有限责任                    99.88          100     99.88    -0.12 于预计 2020 年
                         料
           公司                                                                度日常关联交
                                                                               易的公告,
                                                                               公告披露网
                                                                               站:巨潮资讯
                                                                               网

           小计                       19,864.53       20,870    95.18    -4.82

            山西省运城
                                                                               披露日期:
            盐化机械制   接受劳务       162.89           70    232.70   132.70
                                                                               2020 年 4 月 1
            造有限公司
                                                                               日,公告编号:
接 受 关 联 南风集团山
                                                                               2020-10,
人 提 供 的 西物流有限   接受劳务       671.37          610    110.06    10.06
                                                                               公告名称:关
劳务        公司
                                                                               于预计 2020 年
           贵州南风日                                                          度日常关联交
                         接受劳务       363.35          300    121.12    21.12
           化有限公司                                                          易的公告,




                                                  6
          西安南风日                                                      公告披露网
          化有限责任   接受劳务     505.73          450    112.38   12.38 站:巨潮资讯
          公司                                                            网
          安徽安庆南
          风日化有限   接受劳务     535.31          550     97.33    -2.67
          责任公司
          南风集团山
          西日化销售   接受劳务     442.65          370    119.64   19.64
          有限公司

          小计                     2,681.30        2,350   114.10   14.10



       合计                       35,052.96       42,070    85.12   -14.88

公司董事会对日常关联
交易实际发生情况与预
                       不适用
计存在较大差异的说明
      (如适用)
公司独立董事对日常关
联交易实际发生情况与
                       不适用
预计存在较大差异的说
    明(如适用)



       二、关联人介绍和关联关系

        1、山焦盐化

       (1)基本情况

       山焦盐化成立于 1981 年 7 月 27 日,注册地址运城市盐湖区红旗东街 376 号,

   法定代表人刘立新,注册资本 289,220 万元。经营范围:非标准设备制作、安装;

   水泥预制构造制作;太阳能光伏发电;太阳能光伏系统施工;代理电信业务;通

   信设备的安装、维护,通信器材及计算及销售;计算机网络系统工程服务;煤炭

   批发经营;化学清洗、化工防腐、水处理、密封、粘结技术转让、咨询服务;家

   电维修服务;煤焦销售信息咨询服务;食品经营:餐饮服务、会议服务;零售:

   日用百货、五金家电、钢材、矿产品、工矿机械配件、机电产品、建筑材料;电

   力设施安装、维修服务;销售:输配电及控制设备、电线、电缆、光缆及电工器

   材、电子产品;以下项目仅限有经营权的分支机构经营:硫酸钡、工业硫化钠、

                                              7
硫酸钠、硫酸钾、硫酸镁系列产品、硫脲、金属镁、阻燃剂及塑料编织品产、供、

运销及设备安装、维修;合成洗涤剂、复混肥、工业盐、聚氯乙烯制造。

   截至 2020 年 12 月 31 日,山焦盐化未经审计总资产 383,686.39 万元,净资

产 27,988.25 万元,营业收入 215,101.83 万元,净利润-27,060.09 万元。

   (2)与公司的关联关系

       山焦盐化持有公司股份140,970,768股,占公司总股本的25.69%,是公司的

控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一项规定的关联法人。

   (3)履约能力分析

       山焦盐化依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行

人。

       2、四川蓉兴化工有限责任公司

   (1)基本情况

       四川蓉兴化工有限责任公司(以下简称“蓉兴化工”)成立于 1996 年 1 月

5 日,注册地址四川省眉山市彭山区中岷江中路 58 号,法定代表人彭诗谷,注

册资本 2,783.58 万元。经营范围:制造,销售无水硫酸钠,饲料级硫酸钠;销

售化工产品,矿产品,建筑材料,汽车配件,日用百货,日用杂品,文化用品;

矿建工程,机电设备安装工程,机械加工;经营本企业自产产品及相关技术的出

口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备,零配件及

相关技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除

外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

    截至 2020 年 12 月 31 日,蓉兴化工未经审计总资产 8,653.11 万元,净资产

6,046.67 万元,营业收入 8,270.47 万元,净利润 445.72 万元。

   (2)与公司的关联关系

       蓉兴化工是公司控股股东山焦盐化的控股子公司,与公司为同一母公司,符

合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的关联法人。

   (3)履约能力分析


                                     8
       蓉兴化工依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行

人。

       3、贵州南风日化有限公司

   (1)基本情况

       贵州南风日化有限公司(以下简称“贵州南风”)成立于 1993 年 11 月 11

日,注册地址贵州省安顺市经济技术开发区歇凉岩,法定代表人仇保民,注册资

本 6,229 万元。经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、

法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)

文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选

择经营。(日用化工系列产品和日用化学原料产品(除危险化学品)、各类自有

产品包装物的制造加工和销售;消毒产品(危险化学品除外)、卫生用品生产、

销售;五金机电产品的制造加工和销售;机械加工、设备制造及安装、维修;土

地出租、自有房屋、自有设备出租;销售日用百货、建筑材料、矿产品;物业管

理;停车服务。

       截至 2020 年 12 月 31 日,贵州南风未经审计总资产 7,889.17 万元,净资产

4,325.87 万元,营业收入 12,947.75 万元,净利润 364.58 万元。

   (2)与公司的关联关系

       贵州南风是公司控股股东山焦盐化的控股子公司,与公司为同一母公司,符

合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的关联法人。

   (3)履约能力分析

       贵州南风依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行

人。

       4、西安南风日化有限责任公司

   (1)基本情况

       西安南风日化有限责任公司(以下简称“西安南风”)成立于 1996 年 5 月

7 日,注册地址西安市雁塔区丈八北路 7 号南风大厦,法定代表人李广智,注册


                                       9
资本 17,500 万元。经营范围:一般项目:日用化工系列产品和日用化学原料产

品(除专项审批) 、各类包装产品的制造加工和销售;消毒剂的生产、销售;五

金机电产品的制造加工和销售;机械加工、设备制造及安装、维修 ;房屋租赁;

物业管理;停车服务。

       截至 2020 年 12 月 31 日,西安南风未经审计总资产 25,477.16 万元,净资

产 2,215.36 万元,营业收入 13,343.72 万元,净利润 324.19 万元。

   (2)与公司的关联关系

       西安南风是公司控股股东山焦盐化的全资子公司,与公司为同一母公司,符

合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的关联法人。

   (3)履约能力分析

       西安南风依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行

人。

       5、安徽安庆南风日化有限责任公司

   (1)基本情况

       安徽安庆南风日化有限责任公司(以下简称“安庆南风”)成立于 1998 年

1 月 14 日,注册地址安徽省安庆市迎江区工业园,法定代表人杨严伟,注册资

本 8,200 万元。经营范围:日化系列产品(涉及前置审批许可项目凭有效许可证

经营)、酶制剂、纸箱制造;纸制品、化工产品(不含危险品)、建筑材料、汽

车配件销售;货运信息中介服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国

家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

       截至 2020 年 12 月 31 日,安庆南风未经审计总资产 11,910.19 万元,净资

产-13,013.2 万元,营业收入 16,439.83 万元,净利润 9.56 万元。

   (2)与公司的关联关系

       安庆南风是公司控股股东山焦盐化的全资子公司,与公司为同一母公司,符

合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的关联法人。

   (3)履约能力分析


                                      10
       安庆南风依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行

人。

        6、南风集团山西日化销售有限公司

  (1)基本情况

       南风集团山西日化销售有限公司(以下简称“山西日化”)成立于 2012 年

3 月 1 日,注册地址运城市盐湖区红旗东街 376 号,法定代表人孙九生,注册资

本 2,000 万元。经营范围:合成洗涤剂系列产品、消毒产品(不含危险品)、工

业清洗剂、空气清新剂、家用卫生杀虫剂、化妆品、甘油及日用化工产品(不含

危险品)的技术研发、生产及销售:工业用纯净水的生产及销售;化工原料及产

品(不含危险品)、家用电器、日用百货、电子产品、纸制品、塑料制品的批发、

零售(以上国家限制生产经营的除外)。搬运装卸、货物配载、物流信息服务、

自有房屋租赁、普通货物仓储服务。

   截至 2020 年 12 月 31 日,山西日化未经审计总资产 61,086.74 万元,净资产

-2,137.61 万元,营业收入 43,574.12 万元,净利润 2,583.26 万元。

   (2)与公司的关联关系

       山西日化是公司控股股东山焦盐化的全资子公司,与公司为同一母公司,符

合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的关联法人。

   (3)履约能力分析

       山西日化依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行

人。

       7、淮安南风鸿运工贸有限公司

   (1)基本情况

       淮安南风鸿运工贸有限公司(以下简称“鸿运工贸”)成立于2012年10月24

日,注册地址淮阴区赵集镇张码路东侧,法定代表人胡振宇,注册资本2,500万

元。经营范围:农产品(初级)、煤炭、焦炭、煤制品、钢材、金属材料、铁矿

石、生铁、铁合金、橡胶制品、化工产品(不含危险品及易制毒品)、建筑材料、


                                     11
机电产品、计算机及配件、汽车、针纺织品、日用百货批发、零售,农业机械设

备、水利机电设备、塑料制品、有色金属销售,化肥零售,农产品加工(仅限设

立分公司时使用),市场信息咨询服务,搬运装卸、仓储(不含危险品)及包装

服务,物流信息咨询,服装加工,机械设备及配件销售。

       截至 2020 年 12 月 31 日,鸿运工贸未经审计总资产 11,681.70 万元,净资

产 3,764.45 万元,营业收入 68,958.27 万元,净利润 420.48 万元。

   (2)与公司的关联关系

       鸿运工贸是公司间接控股股东山西焦煤子公司的子公司,与公司为同一实际

控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的关联法人。

   (3)履约能力分析

       鸿运工贸依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行

人。

       8、南风集团山西物流有限公司

   (1)基本情况

       南风集团山西物流有限公司(以下简称“山西物流”)成立于 1991 年 6 月

15 日,注册地址运城市盐湖区银湖东路 27 号,法定代表人冯珅,注册资本 400

万元。经营范围:普通道路货物运输;普通道路货物运输站场经营;铁路运输;

仓储;装卸搬运;货物配载;包装服务;物流信息服务;自营和代理各类商品及

技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);批

发、零售:化工产品(危险化学品及监控化学品除外)、化肥、钢材、建筑材料、

机械设备、塑料制品、汽车配件。

       截至 2020 年 12 月 31 日,山西物流未经审计总资产 1,811.48 万元,净资产

-6,398.60 万元,营业收入 1,427.36 万元,净利润-506.18 万元。

   (2)与公司的关联关系

       山西物流是公司控股股东山焦盐化的全资子公司,与公司为同一母公司,符

合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的关联法人。


                                       12
   (3)履约能力分析

       山西物流依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行

人。

       9、山西焦化股份有限公司

   (1)基本情况

       山西焦化股份有限公司(以下简称“山西焦化”)成立于 1996 年 8 月 2 日,

注册地址洪洞县广胜寺镇,法定代表人李峰,注册资本 197,086.2426 万元。经

营范围:经营本企业自产产品及技术的出口;经营本企业生产所需的原辅材料、

仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口(国家限定公司经营和国家禁止进出

口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。洗精煤生产;承揽

化工设备和零部件加工制作;设备检修;防腐保温;铁路自备线运输;经济信息

服务;技术咨询;投资咨询;宾馆餐饮;会议培训;(仅供分支机构使用);开

展租赁业务。焦炭及相关化工产品(以危险化学品安全生产许可证为准,有效期

至 2021 年 3 月 22 日)、硫酸铵(农用)、合成氨、尿素、压缩氮、压缩氧、编

织袋、工业用甲醇的生产与销售;道路货物运输:汽车运输。余热发电(自产自

用)。

   (2)与公司的关联关系

       山西焦化是公司间接控股股东山西焦煤子公司的子公司,与公司为同一实际

控制人。

   (3)履约能力分析

       山西焦化依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力,

不是失信被执行人。

       10、四川同庆南风洗涤用品有限责任公司

   (1)基本情况

       四川同庆南风洗涤用品有限责任公司(以下简称“同庆洗涤”)成立于 2003

年 1 月 27 日,注册地址四川省眉山市彭山区观音街道椿巅村 5 组 86 号,法定代


                                      13
表人李登峰,注册资本 3,066 万元。经营范围:合成洗涤剂系列产品、消毒剂(不

含危化品)、普通洗手液、抑菌洗手液、工业清洗剂、空气清洗剂、家用卫生杀

虫剂、甘油及日用化工产品(不含危险化学品、监控化学品)的技术研发、生产

及销售;工业用纯净水的生产及销售;化工原料及产品(不含危险化学品、监控

化学品)、家用电器、日用百货、电子产品、纸制品、塑料制品的批发、零售;

搬运装卸服务;货物配载;物流信息服务;普通货物仓储服务。

   截至 2020 年 12 月 31 日,同庆洗涤未经审计总资产 6,840.03 万元,净资产

-817.05 万元,营业收入 11,036.58 万元,净利润-43.72 万元。

   (2)与公司的关联关系

       同庆洗涤是公司控股股东山焦盐化的全资子公司,与公司为同一母公司,符

合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的关联法人。

   (3)履约能力分析

       同庆洗涤依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行

人。

       11、昌吉南风日化有限责任公司

   (1)基本情况

       昌吉南风日化有限责任公司(以下简称“昌吉南风”)成立于 2013 年 7 月

17 日,注册地址新疆昌吉州阜康产业园阜西区(新疆天昆科工机械科技有限公司

北侧),法定代表人王卓奇,注册资本 3,000 万元。经营范围:房屋租赁;普通

货物仓储服务;合成洗涤剂、餐具洗涤剂生产和销售;进出口业务;消毒剂生产

(不含危险化学品);消毒剂销售(不含危险化学品)。

       截至 2020 年 12 月 31 日,昌吉南风未经审计总资产 11,542.54 万元,净资

产-1,065.46 万元,营业收入 7,748.74 万元,净利润-311.81 万元。

   (2)与公司的关联关系

       昌吉南风是公司控股股东山焦盐化的全资子公司,与公司为同一母公司,符

合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的关联法人。


                                      14
   (3)履约能力分析

       昌吉南风依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行

人。

       12、山西省运城盐化机械制造有限公司

   (1)基本情况

       山西省运城盐化机械制造有限公司(以下简称“盐化机械”)成立于 1997

年 5 月 30 日,注册地址运城市盐湖区银湖南路 4 号,法定代表人晋高波,注册

资本 300 万元。经营范围:建筑施工:水、暖、电安装及维修;压力容器充装:

压力容器制造;普通机械制造、维修。

       截至 2020 年 12 月 31 日,盐化机械未经审计总资产 823.48 万元,净资产

-346.17 万元,营业收入 560.00 万元,净利润-507.54 万元。

   (2)与公司的关联关系

       盐化机械是公司控股股东山焦盐化的全资子公司,与公司为同一母公司,符

合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的关联法人。

   (3)履约能力分析

       盐化机械依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行

人。

       三、关联交易主要内容

       1、关联交易主要内容

       公司与关联方的业务往来均以市场为导向,遵循公平、合理的定价原则,与

其他业务往来企业同等对待。交易双方依据交易发生时市场价格定价,并签订合

同。日常关联交易金额以实际发生额为准,交易的付款安排及结算方式按照合同

约定执行。

       2、关联交易协议签署情况

       关联交易均在业务实际发生时与相关关联方具体签署预计金额范围内的相

关订单或合同。


                                      15
    四、关联交易目的和对公司的影响

    上述日常关联交易是公司日常生产经营的需要,有利于资源共享,发挥协同

效应;交易价格以市场价格为基准,遵循客观、公正、公允的原则,没有损害公

司和股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响;公司的主要

业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性。

    五、独立董事意见

    上述预计日常关联交易事项已获得独立董事的事前认可,并发表了独立意

见:公司预计的 2021 年度日常关联交易,均为公司日常生产经营活动所需,定

价公允,充分体现了公开、公平、公正的原则,不影响公司的独立性,不存在损

害公司及股东利益的情形。预计日常关联交易的表决程序合法,关联董事回避表

决,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意将该事项提交公司股东大会

审议。

    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十一次会议决议;

    2、独立董事事前认可意见;

    3、独立董事独立意见。




                                       南风化工集团股份有限公司董事会

                                              二О 二一年三月十日




                                  16

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