普洛药业:关于2019年日常关联交易预计的补充更正公告

   证券代码:000739           证券简称:普洛药业        公告编号:2019-10

                         普洛药业股份有限公司
           关于 2019 年日常关联交易预计的补充更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       普洛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 9 日披露了《关

   于 2019 年日常关联交易预计的公告》(公告编号 2019-04)。经核查,发现遗漏

   披露“上一年度日常关联交易实际发生情况”内容,现将相关内容予补充披露,

   更正后的公告全文如下:

     一、日常关联基本情况

     (一)日常关联交易概述

     1、为满足公司日常生产经营的正常需要,确保公司供销渠道的稳定性,公司

 及控股子公司拟与控股股东下属公司横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司(以下

 简称“英洛华贸易”),浙江横店热电有限公司(以下简称“横店热电”),东阳

 市横店自来水有限公司(以下简称“自来水公司”),浙江横店建筑工程有限公司

 (以下简称“建筑公司”),东阳市横店污水处理有限公司(以下简称“污水处理

 公司”),衢州乐泰机电设备有限公司(以下简称“衢州乐泰”),浙江新纳材料

 科技有限公司(以下简称“浙江新纳”),东阳市横店商品贸易有限公司(以下简

 称“横店商贸”),以及公司参股昌邑华普医药科技有限公司(以下简称“昌邑华

 普”)2019 年预计发生总额为 29,612.2 万元的日常关联交易,去年同类交易实际发

 生总额为 21,812.55 万元。

    2、2019 年 3 月 7 日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2019

 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事徐文财先生、胡天高先生、吴兴先生回

 避表决,表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
           3、本次关联交易事项尚需经公司股东大会审议通过,关联股东横店集团控股有

  限公司、浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化

  工有限公司需回避表决。

           (二)预计日常关联交易内容
                                                                                                      单位:万元

                                                                                         截止 2019 年
关联交易                                                                                                上年发生
               关联方        关联交易内容                   定价原则            预计     2 月 28 日已
  类别                                                                                                    金额
                                                                                金额      发生金额

            昌邑华普     采购沙坦联苯原料药      根据市场价格协商确定           8,600      1,337.5      4,802.29
向关联人
            浙江新纳     采购二氧化硅            根据市场价格协商确定            160        16.97        129.63
采购产品

                                          小计                                  8,760      1,354.47     4,931.92

            自来水公司   自来水                  市场价格                       1,097       154.33       983.67

向关联人
            热电公司     蒸汽和电力              市场价格                       13,572     1,547.02     10,488.7
采购燃料

和动力      横店商贸     煤和生物质燃料          市场价格                       1,000       217.04       241.46


                                          小计                                  15,669     1,918.39     11,713.83

            英洛华贸易   销售 7-AVCA、MICA 酯    根据市场价格协商确定           2,645         0         1,935.9

向关联人
            昌邑华普     销售四氢呋喃等          根据市场价格协商确定            500          0          350.37
销售产品

                                          小计                                  3,145         0         2,286.27

                                                 按协议计算,1500 吨以下,收

向关联人                                         管理费 50 万元,超 1500 吨以
            昌邑华普     收取管理费用                                           60.2          0            69
提供劳务                                         上,按超过部分销售收入的

                                                 0.4%收管理费。


            污水处理公司 提供污水处理服务        根据市场价格协商确定            630        97.06        423.42

接受关联
            建筑公司     提供工程建设            根据市场价格协商确定            950          0         1,561.22
人提供的

劳务        园林公司     提供工程建设            根据市场价格协商确定            240          0          690.89


                                          小计                                  1,820       97.06       2,675.53
                            租赁关联方的土地和厂房
           园林公司                                    根据市场价格协商确定              98            0           94
                            等

租赁                        向关联方租赁公用系统设
           昌邑华普                                    根据市场价格协商确定              60          9.96          51
                            备

                                                小计                                     158         9.96         145

                                         合计                                       29,612.2       3,379.88    21,821.55




       (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                                              单位:万元

                                                                                  实际发生额

关联交易类别     关联方名称               交易内容         实际发生额    预计金额 与预计金额        披露日期及索引

                                                                                   差异(%)

               浙江新纳          采购二氧化硅              129.63       200       -35.19%
向关联人采购
               昌邑华普          采购沙坦联苯原料药        4,802.29     3,000     60.08%
原材料
                                  小计                     4,931.92     3,200     54.41%

               自来水公司        水费                      983.67       905       8.69%

向关联人采购 横店热电            蒸汽费、电费              10,488.7     12,550    -16.42%

燃料和动力     横店商贸          煤和生物质燃料            241.46

                                  小计                     11,713.83 13,455       -12.94%

               英洛华贸易        销售 7-AVCA、MICA 酯      1,935.90     2,418     -19.94%      公司已于 2018 年 3 月 10 日

                                                                                               在证券时报、上海证券报和
               横店文荣医院      销售商品                  1,746.50     5,000     -65.07%
向关联人销售                                                                                   巨潮资讯网披露了《关于公
               昌邑华普          销售商品                  350.37       2,200     -84.07%
产品、商品                                                                                     司 2018 年日常关联交易预
               文荣医院          销售商品                  2,070.96     6,500     -68.14%
                                                                                               计的公告》(公告编号
                                  小计                     6,103.73     16,118    -62.13%
                                                                                               2018-04)
向关联人提供
               昌邑华普          收取管理费用              69           60        0.33%
劳务

               建筑公司          工程款                    1,561.22     2,911     -46.37%

接受关联人提 园林公司            工程款                    690.89       563       22.72%

供的劳务       污水处理公司      污水处理                  423.42       440       -3.77%

                                  小计                     2,675.53     3,914     -31.64%

               衢州乐泰           租赁费                   94           98        -4.20%
租赁
               昌邑华普           租赁费                   51           60        -15%
                                     小计                    145         158         -8.27%

                            合计                             21,821.55 36,905        -40.87%

                      公司与主要关联方的日常关联交易预计是基于生产经营需要、市场供求,很难准确预计,因此2018年


                  度日常关联交易与实际发生情况存在一定差异:(1)2018年度,公司向浙江新纳采购二氧化硅129.63万元,


                  与预计金额差异-35.19%,主要原因是普洛进出口公司客户需求量减少。(2)2018年度,公司向横店文荣


                  医院销售商品1,746.50万元,与预计金额差异-65.07%,向文荣医院销售商品2,070.96万元,与预计金额差


                  异-68.14%,主要原因是公司于2018年8月出售了浙江普洛康裕医药药材有限公司的股权,致使与上述两家
公司董事会对日

常关联交易实际
                  医院的全年发生额少于预计金额。(3)2018年度,公司向昌邑华普采购沙坦联苯4,802.29万元,与预计金
发生情况与预计
                  额差异60.08%,主要原因是受缬沙坦事件影响,昌邑华普联苯沙坦价格有较大幅度上涨。(4)2018年度,
存在较大差异的

说明
                  公司向昌邑华普销售商品350.37万元,与预计金额差异-84.07%,主要原因是邻氯苯腈的供应商因环保原因


                  停产,无法满足供货需求。(5)2018年,公司接受建筑公司劳务费用1,561.22万元,与预计金额差异-46.37%,


                  主要原因是安徽普洛基建工程因施工方未能及时提供相关资料,决算审计未如期完成,决算款未在2018年


                  度内支付。(6)2018年度,公司接受园林公司提供的劳务690.89万元,与预计金额差异22.72%,主要原因


                  是根据实际需要,增加少量零星工程,与园林公司发生的工程量有所增加。

公司独立董事对
                      上述差异说明符合公司的实际情况,关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司
日常关联交易实

际发生情况与预
                  及中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应审慎预计,尽量避免大额差异。
计存在较大差异

的说明

         二、关联人介绍和关联关系

         (一)关联人基本情况

                 注册资本
 关联方名称                        法人             经营范围                           截止 2018 年 12 月 31 日
                 (万元)

                                                                          总资产 64,676.99 万元,净资产 43,920.24 万元,主营
                                            自营和代理进出口业务;批发
 英洛华贸易   5,000            王松伟                                     业务收入 153,529.84 万元,利润 5,985.29 万元(未经
                                            兼零售;预包装食品。
                                                                          审计)。

                                                                          总资产 32,618.27 万元,净资产 13,279.89 万元,主营
                                            供电、供汽、煤灰煤渣销售及
 热电公司     6,000            金庆伟                                     业务收入 19,857.73 万元,净利润 1787.09 万元(未经
                                            供热管道维护。
                                                                          审计)。
                                 水资源开发利用、自来水生       总资产 16,489.62 万元,净资产 6,443.26 万元,主营

自来水公司   525        何永强   产、供应;自来水管道安装、     业务收入 5,070.50 万元,净利润 1,097.19 万元(未经

                                 维修,管件及水表批发、零售。 审计)。

                                 古典园林建筑(资质壹级)、     总资产 3,394.84 万元,净资产 3,165.17 万元,主营
园林公司     3,055      吴立新
                                 工业民用建筑、公用工程。       业务收入 36.79 万元,净利润-110.97 万元(未经审计)。

                                 房屋建筑(资质一级)、建筑

                                 装饰、装潢(资质一级),园
                                                                总资产 102,119.95 万元,净资产 49,903.28 万元,主
                                 林古建,设备安装(机电安装
建筑公司     36,000     项正军                                  营业务收入 155,039.31 万元,净利润 5,641.68 万元(未
                                 (机电设备安装工程资质二
                                                                经审计)。
                                 级),市政工程(资质三级)、

                                 道路桥梁和预制构件加工。

                                                                总资产 12,849.87 万元,净资产-26,927.07 万元,主
污水处理公
             5,000      张洪成   污水处理。                     营业务收入 3,043.25 万元,净利润 1,241.16 万元(未

                                                                经审计)。

                                 机电设备(不含汽车)、金属
                                                                总资产 556.73 万元,净资产 556.73 万元,主营业务收
衢州乐泰     500        李佳     材料、建筑材料、包装材料销
                                                                入 93.88 万元,净利润 46.68 万元(未经审计)。
                                 售;机械设备、自有厂房租赁。

                                 研发、生产和销售硅材料及制

                                 品、橡胶材料及制品、陶瓷材     总资产 111,265.90 万元,净资产 24,190.29 万元,主

浙江新纳     8,000      任立荣   料及制品、金属与非金属复合     营业务收入 78,688.61 万元,净利润 7,474.87 万元(未

                                 材料及制品(不含电镀);货     经审计)。

                                 物及技术进出口。

                                 无仓储零售:油漆、稀释剂、

                                 煤炭;消防器材、工艺品、建

                                 材销售及代理;电器销售、代

                                 理、安装、维修、配送及仓储;

                                 日用百货(不含危险品)、电     总资产 1,308.72 万元,净资产-249.41 万元,收入
横店商贸     100        郭剑
                                 子产品(不含地面卫星接收设      4,402.47 万元,净利润 34.24 万元(经审计)。

                                 备、无线电发射设备)、酒店

                                 用品、办公用品、家具、服饰

                                 服装、床上用品、生物质燃料

                                 销售。

                                                                总资产 14,185.18 万元,净资产 10,706.58 万元,主营
                                 研发、生产(储存)、销售联
昌邑华普     5,907.14   祝永华                                  业务收入 16,549.54 万元,净利润 3,357.46 万元(未
                                 苯腈、二甲联苯、氯化镁。
                                                                经审计)。

       (二)关联人与上市公司的关联关系
    昌邑华普系公司参股子公司,因公司高管担任其董事职务,与公司存在关联关

系;英洛华贸易、热电公司、自来水公司、园林公司、建筑公司、污水处理公司、

衢州乐泰浙江新纳、横店商贸、昌邑华普系公司控股股东横店集团控股有限公司下

属企业,与公司存在关联关系。

    (三)履约能力分析

   上述关联方资信情况良好,均不是失信被执行人,根据其财务、经营状况及历

年实际履约情况分析,均具备较好履约能力。

    三、付款安排和结算方式

   采购和销售商品类交易货到验收合格后 30 日内电汇或承兑结算;采购燃料动力

类交易及污水处理交易采用承兑月结方式结算;工程类项目按工程进度支付承兑汇

票结算;租赁关联方土地厂房类现金按季度结算;租用关联方公用系统设备现金按

月结算;收取管理费用统一在年底现金结算。

    四、关联交易协议签署情况

    公司将根据交易双方生产经营需要与关联方签订协议。

    五、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司拟发生的日常关联交易有其历史原因和现实意义,主要为了满足公司生产

经营的正常需要,确保公司生产经营的稳定发展。

    公司从目前的实际出发,对暂不可避免的关联交易,在规范发展的前提下,按

照客观、公正、公允的原则,以市场公允的交易原则进行。上述日常关联交易对公

司的财务状况和经营成果不会产生重大影响,对公司的独立性也没有影响。

    六、独立董事发表的独立意见

    (一) 关于对公司2019年度日常关联交易事项的事前认可意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为普
洛药业股份有限公司(以下简称“本公司”)的独立董事,已事前知晓了公司及下

属子公司预计的2019年关联交易事项,本次关联交易属正常的生产经营需要,交易

具有必要性、连续性、合理性,交易定价遵循了公平、公允的原则,交易金额预计

客观、合理,公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立

性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。

    根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的规定,上述议案尚须提交公

司股东大会审议。

    (二)关于对公司2019年度日常关联交易事项的独立意见

    根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为普

洛药业股份有限公司(以下简称“本公司”)的独立董事,查阅了公司的有关文件

及法律文件,经认真研讨,对本公司第七届董事会第十三次会议审议的《关于公司

2019年日常关联交易预计的议案》,发表独立意见如下:

    1、公司拟将进行的关联交易是保证生产经营活动正常进行所不可取消的营销

活动。与各关联方在“公开、公平、公正”原则下签署的总体框架协议是公允的,

能够保证公司的利益和股东的权益。

    2、交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则,符合《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,

交易定价原则遵从了市场经济的价值规律和公允合理的原则,能够保证公司和全体

股东的利益。

    3、公司董事会在审议关联交易事项时,表决程序合法。董事会在进行表决时,

有关联关系的董事回避表决,非关联董事一致同意,表决程序符合有关法律法规的

规定。

    (三)关于公司2018年度日常关联交易实际情况与预计存在差异事项的专项意


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深交所主板上市公司信息披露公告格式第 24 号-上市公司日常

关联交易预计公告格式》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们作

为普洛药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股

东负责的态度,基于独立判断的立场,针对2018年度公司与关联方昌邑华普医药科

技有限公司(以下简称“昌邑华普”)、浙江新纳材料科技有限公司(以下简称“浙

江新纳”)、浙江横店建筑工程有限公司(以下简称“建筑公司”)、浙江省东阳

市横店园林古典建筑公司(以下简称“园林公司”)、横店文荣医院、文荣医院日

常关联交易实际情况和预计存在较大差异,发表专项意见如下:

     我们审阅了公司董事会对日常关联交易2018年度实际发生情况与预计存在较

大差异的说明,主要是因为:(1)2018年度,公司向浙江新纳采购二氧化硅129.63

万元,与预计金额差异-35.19%,主要原因是普洛进出口公司客户需求量减少。(2)

2018年度,公司向横店文荣医院销售商品1,746.50万元,与预计金额差异-65.07%,

向文荣医院销售商品2,070.96万元,与预计金额差异-68.14%,主要原因是公司于

2018年8月出售了浙江普洛康裕医药药材有限公司的股权,致使与上述两家医院的

全年发生额少于预计金额。(3)2018年度,公司向昌邑华普采购沙坦联苯4,802.29

万元,与预计金额差异60.08%,主要原因是受缬沙坦事件影响,昌邑华普联苯沙坦

价格有较大幅度上涨。(4)2018年度,公司向昌邑华普销售商品350.37万元,与

预计金额差异-84.07%,主要原因是邻氯苯腈的供应商因环保原因停产,无法满足

供货需求。(5)2018年,公司接受建筑公司劳务费用1,561.22万元,与预计金额

差异-46.37%,主要原因是安徽普洛基建工程因施工方未能及时提供相关资料,决

算审计未如期完成,决算款未在2018年度内支付。(6)2018年度,公司接受园林

公司提供的劳务690.89万元,与预计金额差异22.72%,主要原因是根据实际需要,
增加少量零星工程,与园林公司发生的工程量有所增加。

    综上所述我们作为公司独立董事,认为上述差异说明符合公司的实际情况,关

联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情

形。公司在以后年度的关联交易预计中应审慎预计,尽量避免大额差异。

    七、备查文件

    公司第七届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。



                                             普洛药业股份有限公司董事会

                                                        2019 年 3 月 12 日

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