普洛药业:第七届董事会第十七次会议决议公告

  证券代码:000739            证券简称:普洛药业           公告编号:2019-47
                              普洛药业股份有限公司
                     第七届董事会第十七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    普洛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议通知于 2019
年 10 月 7 日以短信的方式发出,会议于 2019 年 10 月 17 日上午 10:00 以通讯表决的方
式召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由公司董事长祝方猛先生主持。
本次会议的召开,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董

事认真审议并通过了以下议案:
    一、审议通过《2019 年第三季度报告正文和全文》
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于增加 2019 年日常关联交易预计额度的议案》
    关联董事徐文财先生回避表决,由其他 6 名董事投票表决。
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过《关于两家全资子公司吸收合并的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    四、审议通过《关于为全资子公司的子公司提供担保的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。




                                                     普洛药业股份有限公司董事会
                                                                2019 年 10 月 17 日

关闭窗口