普洛药业:第七届监事会第十四次会议决议公告

  证券代码:000739            证券简称:普洛药业           公告编号:2019-48

                          普洛药业股份有限公司
                 第七届监事会第十四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    普洛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议通知于 2019
年 10 月 7 日以短信的方式发出,会议于 2019 年 10 月 17 日上午 10:00 以通讯表决的方
式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,本次会议由公司监事会主席厉国平先生主

持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本次会议审
议通过了以下议案:
    一、审议通过《2019 年第三季度报告正文和全文》
    “经审核,监事会认为董事会编制和审议普洛药业股份有限公司 2019 年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过《关于增加 2019 年日常关联交易预计额度的议案》

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过《关于两家全资子公司吸收合并的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    四、审议通过《关于为全资子公司的子公司提供担保的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


                                                     普洛药业股份有限公司监事会

                                                                2019 年 10 月 17 日

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