国海证券:第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:000750        证券简称:国海证券    公告编号:2019-37




                   国海证券股份有限公司
           第八届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     国海证券股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于

2019 年 6 月 2 日以电子邮件方式发出,会议于 2019 年 6 月 6 日

在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4 楼会议室以现场会议与视

频会议相结合的方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。

何春梅董事长、秦敏董事、李宪明独立董事通过视频方式参加会

议,其他 6 名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士

主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》

的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了《关于聘

任公司首席信息官的议案》。

     同意聘任温力先生为公司首席信息官,任期自本次董事会审

议通过之日起,至第八届董事会届满之日止。温力先生尚需取得

证券监管部门核准的证券公司高级管理人员任职资格,并将在获

得上述任职资格之日起正式履行职责。

     授权公司董事会薪酬与提名委员会按照第六届董事会第十

五次会议审议通过的《关于优化公司薪酬绩效考核体系的议案》

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确定的公司宽带薪酬体系,在其职级对应的薪资区间内,确定岗

位工资标准。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

    温力先生简历详见附件。



    特此公告。



                                 国海证券股份有限公司董事会

                                       二○一九年六月七日




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附件:
                      温力先生简历


    温力,男,1964 年 2 月生,本科学历。1986 年 7 月至 1995

年 1 月,任哈尔滨商业大学电子工程系教师;1995 年 1 月至 2001

年 10 月,任广西财经学院管理系教师;2001 年 11 月至 2011 年

8 月,历任国海证券有限责任公司电脑中心副总经理、信息技术

中心副总经理、信息技术中心总经理;2010 年 3 月至 2011 年 8

月,任国海证券有限责任公司 IT 总监;2011 年 8 月至今,任国

海证券股份有限公司 IT 总监兼信息技术中心总经理。温力先生

不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员

的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所的纪律处分,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限

尚未届满的情形;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;未持有公司股

票;与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系。




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