国海证券:第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:000750       证券简称:国海证券      公告编号:2019-40




                   国海证券股份有限公司
           第八届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     国海证券股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于

2019 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出,会议于 2019 年 6 月 28

日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4 楼会议室以现场会议与

视频会议相结合的方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。

王海河董事、秦敏董事、李宪明独立董事通过视频方式参加会议,

其他 6 名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主

持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的

规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了《关于审议

〈国海证券股份有限公司对外捐赠办法〉的议案》。

     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     本议案需提交股东大会审议。

     特此公告。



                                 国海证券股份有限公司董事会

                                      二○一九年七月二日

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