国海证券:2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000750      证券简称:国海证券      公告编号:2019-52



                   国海证券股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:
     1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开和出席情况
     (一)召开时间:
     1.现场会议召开时间:2019 年 8 月 22 日下午 14:30。
     2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。
     (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 8 月 22 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    (2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月
21 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
     (二)召开地点:南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室。
     (三)召开方式:现场投票与网络投票相结合。

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    (四)召集人:公司董事会。
    (五)主持人:何春梅董事长。
    (六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。
    ( 七 ) 出 席 本 次 会 议 的 股 东 共 计 24 人 , 代 表 股 份
1,743,340,545 股,占公司有表决权股份总数的 41.3551%。其中,
出席现场会议的股东共 8 人,代表股份 1,555,304,645 股,占公
司有表决权股份总数的 36.8945%;通过网络投票的股东共 16 人,
代表股份 188,035,900 股,占公司有表决权股份总数的 4.4605%。
    (八)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见
证律师出席或列席了会议。


    二、议案审议表决情况
    (一)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
    (二)会议以记名投票的方式,对会议议案进行了投票表决。
    1.《关于修改公司章程的议案》
    同意修改公司章程相关条款,并授权公司经营层全权办理本
次修改公司章程的相关监管部门核准事宜及工商登记变更事宜。
    同意 1,743,109,245 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9867%;反对 231,300 股,占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0133%;弃权 0 股,占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0%。

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    表决结果:该议案获得通过。
    本议案由股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
   根据《证券公司监督管理条例》相关规定,本次修改章程部
分条款涉及证券公司章程重要条款修订,尚需经过证券监督管理
部门审核批准后生效。公司将在本次章程修订获批生效后披露章
程全文。


    2.《关于审议〈国海证券股份有限公司对外捐赠办法〉的议
案》
    同意 1,742,998,245 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9804%;反对 331,000 股,占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0190%;弃权 11,300 股,占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。
    表决结果:该议案获得通过。
    《国海证券股份有限公司对外捐赠办法》全文与本公告同时
在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。


    三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:上海市上正律师事务所
    (二)律师姓名:李备战、周文平
    (三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席
本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的

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审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》和《国海证券股份有限公司
章程》的规定,本次股东大会的会议表决结果合法有效。


    四、备查文件
    (一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    (二)法律意见书;
    (三)2019 年第一次临时股东大会各项会议资料。


    特此公告。


                                 国海证券股份有限公司董事会
                                   二○一九年八月二十三日




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