国海证券:关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000750          证券简称:国海证券       公告编号:2020-49



                   国海证券股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     本公司曾于 2020 年 6 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露了《国海证券股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股
东大会的通知》,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开,将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
     根据深圳证券交易所相关规定,股东通过深圳证券交易所交
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 由 “ 上 午 9:30-11:30 , 下 午
13:00-15:00”变更为“上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午
13:00-15:00”。除上述变更外,本提示性公告与《国海证券股份
有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》内容一
致。具体如下:
     一、召开会议基本情况
     (一)股东大会届次:本次股东大会是 2020 年第一次临时
股东大会。

                                 1
    (二)股东大会的召集人:公司董事会。
    2020 年 6 月 16 日,公司第八届董事会第三十次会议审议通
过了《关于召开国海证券股份有限公司 2020 年第一次临时股东
大会的议案》。
    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    (四)会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如
果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票
导致对该股东的不利影响及相关后果,由该股东个人承担。
    (五)会议召开的日期、时间:
    1.现场会议召开时间:2020 年 7 月 3 日下午 14:30。
    2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 7 月 3 日 上 午 9:15-9:25 , 9:30-11:30 和 下 午
13:00-15:00;
    (2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 7
月 3 日上午 09:15 至下午 15:00;
    (六)会议的股权登记日:2020 年 6 月 29 日。
                             2
    (七)会议出席对象:
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    截至 2020 年 6 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有
权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席
现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2.本公司董事、监事和高级管理人员。
    3.本公司聘请的律师。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)会议地点:南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室。


    二、会议审议事项
    (一)《关于修改公司章程的议案》
    (二)《关于审议<国海证券股份有限公司募集资金管理制度
(2020 年修订)>的议案》
    (三)《关于审议<国海证券股份有限公司独立董事制度
(2020 年修订)>的议案》
    上述第(一)项议案需要以特别决议审议通过。上述议案已
经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司
于 2020 年 6 月 17 日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》 证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《国海证券股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公
告》。
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      三、提案编码
                           本次股东大会提案编码表
                                                                   备注
   提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
     100                          总议案                            √
非累积投票提案
    1.00         关于修改公司章程的议案                             √
                 关于审议《国海证券股份有限公司募集资金管理
    2.00                                                            √
                 制度(2020 年修订)》的议案
                 关于审议《国海证券股份有限公司独立董事制度
    3.00                                                            √
                 (2020 年修订)》的议案


      四、会议登记等事项

       (一)登记方式:

       个人股东持证券账户卡和本人身份证登记;委托代理人持本

  人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行

  登记。

       法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的

  证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营

  业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,

  委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明

  委托法人股东资格的有效证明(包括营业执照等)及其法定代表

  人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面

  委托书。

       股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会
  议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。
                                      4
    (二)登记时间:

    2020 年 6 月 30 日至 2020 年 7 月 2 日,上午 9:30 --11:30,

下午 14:00--17:00 (休息日除外)。

    (三)登记地点:公司董事会办公室。

    (四)受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:

    1.委托人的股东账户卡复印件。

    2.委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

    3.委托人的授权委托书(授权委托书格式详见附件 2)。

    4.受托人的身份证复印件。

    (五)会议联系方式:

    联系电话:0771-5539038,0771-5532512

    传    真:0771-5530903

    电子邮箱:dshbgs@ghzq.com.cn

    联 系 人:刘峻、李素兰

    (六)参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。


   五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

网络投票的投票程序及要求详见本通知附件 1。


    六、备查文件

    提议召开本次股东大会的董事会决议。


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附件:1.参加网络投票的具体操作流程

      2.授权委托书


                           国海证券股份有限公司董事会
                               二○二○年六月三十日




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附件 1
                参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    (一)投票代码:360750;

    (二)投票简称:国海投票;

    (三)填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同

意、反对、弃权。

    (四)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投

票表决,则以总议案的表决意见为准。



     二、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

    (一)投票时间:2020年7月3日上午9:15—9:25,09:30—

11:30和下午13:00—15:00。

    (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过互联网投票系统的投票程序
    (一)互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 3 日
                            7
上午 09:15 至下午 15:00。

    (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深

圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》

的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深

圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行投票。




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    附件 2
                                       授权委托书
            本人(本单位)作为国海证券股份有限公司(股票代码:
    000750,股票简称:国海证券)的股东, 兹委托                              先
    生(女士)(身份证号码:                                                ),
    代表本人(本单位)出席国海证券股份有限公司 2020 年第一次
    临时股东大会,特授权如下:
            一、代理人具有表决权
            二、本人(本单位)表决指示如下:
                                                     备注     同意   反对     弃权
                                                   该列打勾
   提案编码                提案名称
                                                   的栏目可
                                                     以投票
     100                    总议案                     √
非累积投票提案
     1.00        关于修改公司章程的议案               √
                 关于审议《国海证券股份有限公
     2.00        司募集资金管理制度(2020 年          √
                 修订)》的议案
                 关于审议《国海证券股份有限公
     3.00        司独立董事制度(2020 年修订)》      √
                 的议案

            三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有
    权按照自己的意思表决。
            委托人(亲笔签名、盖章):

            委托人证券账户号码:

            委托人身份证号码:

            委托人持股性质、数量:
                                          9
   委托人联系电话:

   委托人联系地址及邮编:

   委托书签发日期:         年    月   日

   委托书有效日期:     年        月   日至   年   月   日


   代理人签字:

   代理人身份证号码:

   代理人联系电话:

   注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪

报或复制均有效。




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