国海证券:独立董事关于聘任公司总裁的独立意见

           国海证券股份有限公司独立董事
               关于聘任公司总裁的独立意见


   根据《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理
人员任职资格监管办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》和《国海证券股份有限公司章程》(以下简称《公司
章程》)的有关规定,我们作为国海证券股份有限公司(以下简
称公司)独立董事,基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,
对公司第八届董事会第三十一次会议聘任公司总裁事项发表以
下独立意见:
    一、经审阅卢凯先生的个人履历及相关证明文件,其不存在
以下不适合担任上市公司高级管理人员情形:
   (一)《公司法》第 146 条规定的情形之一;
   (二)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;
   (三)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员,期限尚未届满。
    二、经了解卢凯先生的教育背景、工作经历和身体状况,其
能够胜任公司总裁的职责要求,有利于公司的发展。
    三、卢凯先生的薪酬方案依据市场水平并结合公司实际情况
确定,决策程序符合法律法规及公司制度规定,不存在损害公司
及股东利益的情形。
    四、提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
    我们同意公司董事会聘任卢凯先生为公司总裁,并同意卢凯
先生的薪酬方案。
    (以下无正文)

关闭窗口