国海证券:第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:000750   证券简称:国海证券   公告编号:2022-34



          国海证券股份有限公司
    第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国海证券股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会
第十六次会议通知于 2022 年 7 月 1 日以电子邮件方式发出,
会议于 2022 年 7 月 12 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大
厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开,会
议应到董事 9 人,实到董事 9 人。倪受彬独立董事、刘劲容
独立董事、阮数奇独立董事通过视频方式参加会议,其他 6
名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。
会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了《关
于合规管理部与法律事务部整合的议案》,同意公司合规管
理部与法律事务部整合,整合后的部门承接原两部门所有职
责,部门名称为法律合规部,为公司一级职能部门。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。

                            国海证券股份有限公司董事会
                                   二〇二二年七月十三日
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